柳州钢铁股份有限公司.PDFVIP

1 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-047 柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 终 止 重 大 资 产 重 组 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票自2015年6月15日起停牌，2015年6月19日公司披露了重大资产重组继续停牌 公告，公司自2015年6月23日进入重大资产重组程序。 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 (一) 筹划重大资产重组背景、原因 遵循中共广西壮族自治区党委《关于贯彻落实“中共中央关于全面深化改革若干重大 问题的决定”的意见》的指导思想，为贯彻落实自治区党委和政府关于打造千亿元柳钢产 业集团的战略部署，推进做精做优钢铁主业、做大做强多元产业战略，借助资本市场平台， 通过优化结构和产业整合实现营业收入超 1000亿元的目标。2015年 6月 15日经柳钢集团 公司党政联席会决议通过，并经柳州钢铁股份有限公司（简称柳钢股份或公司）董事会审 议，决定以柳钢股份非公开发行股份购买资产及配套融资的方式，开展对北海诚德不锈钢 集团的并购重组，推动柳钢转型升级和沿海布局、融入国家“一带一路”战略，分享区域 经济发展机遇，实现从钢铁行业向镍铬合金新材料行业拓展，推动企业发展新突破。 （二）重组框架方案 1、上市公司基本情况 1）柳州钢铁股份有限公司 公司中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司英文名称 Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd. 企业性质 股份有限公司（上市、国有控股） 证券简称 柳钢股份 2 证券代码 601003 股票上市地 上海证券交易所 上市日期 2007 年 2 月 27 日 注册资本（元） 2,562,793,200 法定代表人 施沛润 成立日期 2000 年 4 月 14 日 注册地址 广西壮族自治区柳州市北雀路 117 号 办公地址 广西壮族自治区柳州市北雀路 117 号 邮政编码 545002 联系电话 0772-2595971 传真 0722-2595971 互联网网址 / 电子邮箱 liscl@163.com 营业执照注册号 450200000000013 税务登记号码 450205715187622 组织机构代码 715187622 经营范围 烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼 焦及其副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；本企业自产 产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业 务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨 询服务；房屋门面出租；国内广告的设计、制作、发布；货物仓储。 2、标的公司基本信息 1）北海诚德镍业有限公司 公司中文名称 北海诚德镍业有限公司 公司英文名称 Beihai Chengde Ferronickel and Stainless Steel Co., Ltd. 企业性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 注册地址 北海市铁山港区四号路与七号路交汇处 主要办公地点 北海市铁山港区四号路与七号路交汇处 法定代表人 李泉 注册资本 50,000 万元 3 成立日期 2009 年 5 月 26 日 注册号 450500000013653 组织机构代码 687793122 税务登记证号码 450502687793122 进出口企业代码 4500687793122 经营范围 镍矿、铬矿、镍铬合金及不锈钢产品的生产、加工及自产产品销售，矿产品销 售（不含煤炭），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进 出口的商品和技术除外）。 2）北海诚德金属压延有限公司 公司中文名称 北海诚德金属压延有限公司 公司英文名称 Beihai Chengde Metal Rolling Co., Ltd. 企业性质 有限责任公司（国有控股） 注册地址 北海市铁山港区四号路与七号路交汇处 主要办公地点 北海市铁山港区四号路与七号路交汇处 法定代表人 周小溪 注册资本 50,000 万元 成立日期 2011 年 1 月 21 日 注册号 450500000014332 组织机构代码 569051646 税务登记证号码 450502569051646 进出口企业代码 4500569051646 经营