北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司-独立董事2015.PDFVIP

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 （吴孝明） 各位股东及股东代表： 本人作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等 法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的 各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展 方向、审计等工作提出了意见和建议。 现将本人 2015 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2015 年公司共计召开 6 次股东大会，15 次董事会，本人出席会议情况如下： 报告期内董事会召开次数 15 次 应出席 现场出 委托出 电话出席 缺席次 是否连续两次未 董事姓名 职务 次数 席次数 席次数 次数 数 现场出席会议 独立 吴孝明 11 6 0 5 0 否 董事 报告期内股东会召开次数 6 次 董事姓 应出席 现场出席 委托出席 电话出席 是否连续两次未 职务 缺席次数 名 次数 次数 次数 次数 现场出席会议 吴孝明 独立董事 5 3 0 0 2 是 本人按时出席公司召开的各次董事会，认真阅读各次会议议案，与公司经营 管理层保持了充分沟通，并根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权， 本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相 关审批程序，因此本人对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 2015 年度，本人就公司相关事项发表了独立董事意见的情况如下： （一）2015 年 3 月 25 日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，对相 关事项发表了独立意见。发表意见如下： 一、对公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行, 公司内部控制重 点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,在财务会计制度、投资筹资管理、 担保、资产管理、关联交易、人力资源、信息披露等方面的控制严格、充分、有 效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求，适应公司实际经营情况的需要，公司内控制度能够对编 制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司《2014 年度内部控制评价报告》 全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，该报告的内容与公司内部控制 制度建立和运行的实际情况一致。 二、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》等相关规定，按计 划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募 集资金的存放与管理不存在违规行为。公司《2014 年度募集资金存放与