福建新大陆电脑股份有限公司章程修订案.PDFVIP

福建新大陆电脑股份有限公司 章程修订案 根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修 改订善，修订内容主要包括进一步明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的 优先顺序、增加差异化的现金分红政策、变更董事会成员人数和独立董事人数等条款， 具体如下： 一、 章程原第一百七十七条 内容为： “公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金 方式分配股利。 若公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时， 可以在现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。” 修改为： “公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先采取现金 方式分配股利。 公司实行差异化的现金分红政策，即公司当年无重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司当年有重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 40%。 若公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时， 可以在现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。” 1 二、章程原第一百八十一条 内容为： “公司的利润分配政策由董事会兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发 展，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环 境等因素提出，经董事会和股东大会审议通过后实施。 公司在利润分配政策研究、论证和决策过程中，应当充分听取独立董事和中小股 东的意见。” 修改为： “公司的利润分配政策由董事会兼顾对??资者的合理投资回报和公司的可持续发 展，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环 境等因素提出，经董事会和股东大会审议通过后实施。 公司利润分红政策进行调整或者变更的，须经过详细论证，履行相应的决策程序， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 公司在利润分配政策研究、论证和决策过程中，应当充分听取独立董事和中小股 东的意见。” 三、 章程原第一百八十四条 内容为： “公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资 金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独 立董事对利润分配预案发表独立意见。” 修改为： 2 “公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情况、资 金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独 立董事对利润分配预案发表独立意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。” 四、 章程原第一百二十一条 内容为： “董事会由 7 名董事组成（其中独立董事 3 名），设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 修改为： “董事会由 6 名董事组成（其中独立董事 2 名），设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 五、 章程原第一百零六条 内容为： “公司设立独立董事，独立董事为 3 名，其中 1 名为具有高级职称或注册会计师 资格的会计专业人士。” 修改为： “公司设立独立董事，独立董事为 2 名，其中 1 名为具有高级职称或注册会计师 资格的会计专业人士。” 上述条款的修订须经公司股东大会审议通过后生效。