广晟有色金属股份有限公司2016年度社会责任报告.PDFVIP

广晟有色金属股份有限公司 2016 年度社会责任报告 一、报告综述 广晟有色金属股份有限公司在日常生产经营中，积极保护职工、 债权人、消费者、供应商的合法权益，认真履行企业社会责任，强化 安全生产，重视生态保护和防止污染，促进公司与社会、自然、经济 共同和谐的可持续发展。 2016 年，公司在努力完成各项工作任务实现盈利的同时，坚持 可持续发展战略，诚信守法、倡导环保、热心公益，从维护股东合法 利益，保障员工权益，尊重供应商正当利益、保护消费者合法权益、 承担社会责任的角度出发，积极开展相关工作，以促进公司全面健康 发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1、股东权益保护情况 公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，不断完 善法人治理结构，制定了“三会”议事规则，明确决策、执行、监督 等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会 是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会， 董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做 出决定，涉及股东大会职权的提交股东大会审议。监事会是公司的监 督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。 公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司 的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。 1 在实际工作中，公司尽量合理安排股东大会召开时间,提供包括 独立董事征集投票权、网络投票在内的表决方式，按照法律法规的要 求引入累积投票制,加大中小股东表决权的效力,通过保障股东及投 资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。每 次，公司均安排专人接待股东代表,充分解释股东大会流程,欢迎外地 股东前来参会并提供必要的便利。公司董事、监事及高级管理人员均 现场到会并与股东进行面对面的耐心交流。 2016 年度，公司共组织召开 6 次股东大会、13 次董事会、11 次 监事会会议，对公司董事、监事、高级管理人员的换届选举、非公开 发行股票事项、重大生产经营决策、主要管理制度的修订、重大投资 及出售股权项目等事项做出了有效决议。公司审议通过的议案均得到 了有效的实施，三会互为依据、互为补充、互为监督，确保公司的每 一个决策落到实处，确保股东尤其是中小股东的利益不受侵害。 公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东 大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请了律师事 务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，充分保障了股东大会的 规范召开和所有股东依法行使职权。公司董事会的召开，均严格按照 法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及《公司章程》 行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开了多次会议，在董事 会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事在报告期内均遵守法 律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大 决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中 小股东的利益。公司监事列席了公司历次股东大会和董事会的现场会 议，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。 2、制定可持续的分红政策，努力回报股东 （1）根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现 金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关精神， 2 公司已于 2014 年修订完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条 款，并于 2014 年 1 月 13 日经公司第六届董事会 2014 年第一次临时 会议审议通过，于 2014 年 2 月 17 日经公司 2014 年第一次临时股东 大会审议通过。修订后的《公司章程》明确了公司利润分配尤其是现 金分红事项的决策和分配政策、调整程序和机制，明确了由独立董事 发表意见事项和程序以及利润分配时间、利润分配比