南京新街口百货商店股份有限公司关于2016年度日常关联交.PDFVIP

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-019 1 南京新街口百货商店股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易执行情况 暨 2017 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议。  本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均 水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司第八届董事会第六次会议以 5 票同意、0票反对、0票弃权，审议 通过了公司《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预 计情况的议案》。本议案属于关联交易，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜 江勇先生、张居洋先生对该项关联交易议案回避表决。 2、公司独立董事对该关联交易议案发表了如下独立意见：公司 2016 年度的 日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益 特别是中小股东和非关联方利益的行为；公司 2017 年度日常关联交易的预计符 合经营业务的需要，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联 交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。 3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-019 2 联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易事项定价 公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该议案提请公司董 事会审议。 4、2017 年 3月 30 日，公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了公司《关 于2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案》， 全体监事一致审议通过该议案。 5、该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）2016 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 关联交 易类别 关联人 上年（前次） 预计金额 上年（前次）实 际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 接受关 联人委 托代为 销售其 产品、商 品 安徽宏 图三胞 科技发 展有限 公司芜 湖分公 司 3,940 5,422.95 销售增长 安徽宏 图三胞 科技发 展有限 公司淮 南分公 司 2,000 4,371.73 销售增长 宏图三 胞高科 技术投 资有限 公司 780 488.37 2016年 8 月 10日起 公司与该关联方业务 性质由联营转为租赁。 小计 6720 10,283.05 / 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-019 3 物业管 理服务 江苏宏 图物业 管理有 限公司 / 236.60 不适用 小计 / 236.60 / 宣传费、 咨询费、 会务服 务费 南京万 商商务 服务有 限公司 / 161.28 不适用 小计 / 161.28 / 居家养 老服务 费 南京金 康信息 技术服 务有限 公司 / 10 不适用 小计 / 10 / 租赁 宏图三 胞高科 技术投 资有限 公司 / 22.89 2016年 8 月 10日起 公司与该关联方业务 性质由联营转为租赁。 小计 / 22.89 / 合计 6720 10,713.82 / （三）2017 年度日常关联交易预计 单位：万元 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际 发生金额 本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因 向关联人 采 购 产 品、商品 南京金康 信息技术 服务有限 公司 56.6 0 10 按合同约定 小计 56.6 0 10 / 物业管理 服务 江苏宏图 物业管理 有限公司 南京三胞 广场分公 司 105 26.25 236.60 按市场行情 小计 105 26.25 236.60 / 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-019 4 接受关联 人委托代 为销售其 产品、商 品 安徽宏图 三胞科技 发展有限 公司芜湖 分公司