济南轻骑摩托车股份有限公司董事会秘书工作制度董事会秘书工作制度.pdfVIP

济南轻骑摩托车股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一惊章 总旙则 第一惊条 为提高公司治敭理水平，规范公司董事会秘书的选恒任、履 职敏、培训恦和考核工作旴，根据《中敯华人民共和国公司法》（以惣下简称“《公 司法》”）、《中敯华人民共和国证敃券法》、《上海证敃券交易惦所股票上 市规则》及《上海证敃券交易惦所上市公司董事会秘书管理办法（修怱订）》 （以惣下简称“《管理办法》”）等法律、法规和其他规范性文件，制敥 订本工作旴制敥度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应愓忠敱实、勤勉地履行职敏责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证敃券交易惦所之敍间的指敗定联 络人。上海证敃券交易惦所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职敏责的人 员以惣公司名义惴办理信息披露、公司治敭理、股权管理等其相关职敏责范围 内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，董事会秘书办公室为由董 事会秘书分管的工作旴部门。 第二章 选恒 任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职敏后三个月内聘任董事 会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应愓当具备以惣下条件： （一惊）具有良好的职敏业惄道德和个人品质敩； （二）具备履行职敏责所必需总的财务、管理、法律等专斥业惄知敉识； （三）具备履行职敏责所必需总的工作旴经验悚； （四）取得上海证敃券交易惦所认可的董事会秘书资旇格证敃书。 第七条 具有下列情形之敍一惊的人士不得担任公司董事会秘书： （一惊）《公司法》第一惊百四十七条规定的任何一惊种敵情形； （二）最旫近三年曾受中敯国证敃监会行政处罚； （三）曾被证敃券交易惦所公开认定为不适合担任公司董事会秘书； （四）最旫近三年曾受证敃券交易惦所公开谴责或者三次以惣上通报批 评； （五）最旫近三年担任公司董事会秘书期间，证敃券交易惦所对其年度 考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以惣上； （六）本公司现任监事； （七）上海证敃券交易惦所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第八条 公司拟召开董事会会议惸聘任董事会秘书的，提前五个交 易惦日向上海证敃券交易惦所备案，并报送以惣下材料： （一惊）董事会推荐书，包括被推荐人（候选恒人）符合《管理办法》 规定的董事会秘书任职敏资旇格的说明、现任职敏务和工作旴履历； （二）候选恒人的学恘历证敃明、董事会秘书资旇格证敃书等。 上海证敃券交易惦所自旑收到报送的材料之敍日起五个交易惦日后，未对董 事会秘书候选恒人任职敏资旇格提出异惻议惸的,公司可以惣召开董事会会议惸，聘 任董事会秘书。 对于上海证敃券交易惦所提出异惻议惸的董事会秘书候选恒人,公司董事会 不得聘任其为董事会秘书。 第九条 公司解聘董事会秘书应愓当具备充足无的理由，不得无故将 其解聘。 第十条 公司董事会秘书具有下列情形之敍一惊的，公司自旑相关事实 发生之敍日起一惊个月内将其解聘： （一惊）《管理办法》第七条规定的任何一惊种敵情形； （二）连续恋三年未参加董事会秘书后续恋培训恦； （三）连续恋三个月以惣上不能履行职敏责； （四）在履行职敏责时出现重敷大错误或疏漏，后果严悀重敷的； （五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严悀重敷的。 董事会秘书被解聘时，公司及时向上海证敃券交易惦所报告，说明原 因愁并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证敃券交易惦所提交个人 陈述报告。 第十一惊条 公司董事会秘书被解聘或辞职敏离任的，应愓当接受公司 董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作旴的移惕交 手续恋。 董事会秘书辞职敏后未完成上述报告和公告义惴务的，或者未完成离 任审查、文件和工作旴移惕交手续恋的，仍应愓承担董事会秘书职敏责。 第十二条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会及时指敗定一惊名 董事或高级管理人员代行董事会秘书的职敏责，并报上海证敃券