关于常林股份有限公司2017年第次临时股东会的法律意.PDFVIP

????????? ???77?????3????33?3306??????? ??: (86-10) 5809-1200 ??: (86-10) 5809-1251 关于常林股份有限公司 2017年第?次临时股东?会的法律意见书 致：常林股份有限公司 北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）接受常林股份有限公司（以下简 称“公司”或“常林股份”）的委托，指派本所梁艳君律师、马宏继律师列席公司 于2017年2?17?14:45在南京市长江路198号苏美达?厦四楼会议室召开的2017 年第?次临时股东?会（以下简称“本次股东?会”），并依据《中华?民共和 国公司法》等中国法律、法规和相关规范性?件（以下简称“中国法律法规”） 及《常林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东? 会的召集和召开程序、出席会议?员资格、召集?资格、会议表决程序和表决 结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东?会的? 件，包括但不限于第?届董事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、本次股东?会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关?员就有 关事实的陈述和说明，列席了本次股东?会。公司承诺其所提供的?件和所作 的陈述和说明是完整、真实和有效的，?任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具?或以前发?的事实及本 所律师对该事实的了解，仅就本次股东?会的程序事宜所涉及的相关法律问题 发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东?会必需?件公 告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书?同意，本法律意见书 不得?于其他任何?的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师?业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 1 ?、本次股东?会的召集和召开程序 公司第?届董事会第四次会议于2017年1?13?审议通过了召开本次股东? 会的决议，并于2017年1?20?在上海证券交易所?站（）上刊 登了召开本次股东?会的通知公告。该通知公告载明了本次股东?会的会议召 集?、会议召开时间、会议召开?式、会议出席对象、会议地点、会议审议议 案、会议登记?法以及本次股东?会的联系?和联系?式等其他事项，并说明 了股东均有权亲?出席或委托代理?出席本次股东?会和股东委托的代理?不 必是公司股东等事项。 本次股东?会共3项议案，包括《关于为公司控股?公司提供2017年度融资 担保的议案》、《关于为控股?公司江苏苏美达船舶?程有限公司单船公司融 资提供担保的议案》、《关于公司2017年度?常关联交易的议案》，前述议案 的主要内容已于2017年1?20?公告。 经验证，本所认为，本次股东?会于公告载明的地点和?期如期召开，其 召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。 ?、出席本次股东?会?员资格 1、出席本次股东?会的股东代表（包括股东及/或股东代理?，以下同） 出席本次股东?会现场会议的股东代表7?（代表7名股东），代表有表决 权股份655，165，140股，约占公司有表决权股份总数的50.1370%。 经验证，本所认为，出席本次股东?会现场会议的股东代表的资格符合中 国法律法规和公司章程的规定。 通过?络投票的股东9名，代表有表决权股份316，400股，占公司有表决权 股份总数的0.0242%。以上通过?络投票系统进?投票的股东资格，由?络投票 系统提供机构验证其?份。 2、出席及列席本次股东?会的其他?员 经验证，除股东代表外，出席本次股东?会的其他?员还包括公司部分董 事、监事和董事会秘书，公司部分?级管理?员以及本所律师列席了本次股东 2 ?会。 三、本次股东?会召集?资格 本次股东?会召集?为公司董事会。 本所认为，本次股东?会召集?资格符合中国法律法规和公司章程的规 定。 四、本次股东?会的表决程序和表决结果