律师见证法律意见书.PDFVIP

北京市盈科律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 中国·北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦三期 26 层 2619 单元 邮编：100124 Add：Unit 2619, Level 26, China World Tower3, No.1 Jian Guo Men Wai Avenue Chaoyang District.100004, Beijing,P.R. China 电话（Tel）:+86-10总机） 传真（Fax）：+86-10 网址（Website）： 电子邮箱（Email）：beijing@ 二○一七年二月 股东大会律师见证法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 致:东旭光电科技股份有限公司 根据东旭光电科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中 华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《深交所网 络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《东旭光电科技股 份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《东旭光电科技股份有限公 司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市 盈科律师事务所(下称“本所”)指派律师出席了公司于 2017 年 2 月 10 日召 开的 2017 年度第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就公司本 次股东大会??开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和 出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序 和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用。 第 1 页 共 6 页 股东大会律师见证法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关 资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对相关事实的了解和对法律 的理解，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、2017 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议，决定于 2017 年 2 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。 2、2017 年 1 月 26 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港