杭州微光电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-008 杭州微光电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月 6 日以书 面及邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第九次会议的通知(以下简称 “本次会议”或“会议”)，会议于 2017 年 3 月 17 日以现场表决的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公??法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（）。 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于〈2016 年度独立董事述职报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 1 公司独立董事朱建、沈田丰、吴建华向董事会提交了《2016 年度独立董事 述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上向股东作述职报告。《2016 年度独立董 事 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （）。 4、审议通过了《关于〈2016 年度报告及摘要〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 《 2016 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （），《2016 年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒 体《证券时报》。 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2016 年度公司实现营业收入 44,107.53 万元，较上年同期增长 11.09%；归 属于上市公司股东的净利润 9,993.81 万元，较上年同期增长 21.54%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 84,381.81 万元，较年初增长 72.04%；归属于上 市公司股东的所有者权益 74,723.23 万元，较年初增长 82.06%。上述财务指标 已经天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （）。 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0