会议管理制度导论.docVIP

 PAGE \* MERGEFORMAT 8 会议管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范会议程序，加强会议纪律，提高会议质量，健全决策机制，提升运营水平，特制订本制度。 第二条 会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。 第三条 本制度强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项基本要求。 第四条 公司各类会议在职权范围内形成的会议决议具有高度的权威性和行政约束力，相关分公司、部门或人员必须严格遵照执行。 第五条 本办法适用于集团总部及所属分公司、部门。 第二章 会议的种类 第六条 本制度所指的会议包括董事会会议、公司高管会（即高层经营管理人员会议，以下简称“高管会”）、公司例会（即公司中层以上经营管理人员会议，以下简称“公司例会”）、专项工作会议、分公司（部门）例会、对外接待会议、集团年度工作会议。 第七条 董事会会议 （一）每半年召开一次，具体时间由董事长根据工作需要决定。 （二）由董事长召集并主持，或委托其他董事主持。 （三）参加人员：董事会成员。 非董事会成员的公司高层经营管理人员，根据董事长要求列席会议。 （四）会议内容：研究决定公司经营管理方面的重大事项。主要包括： 1、研究制定《公司章程》及其修改方案； 2、研究制定公司规章制度，决定公司组织机构设置与调整； 3、研究决定公司的经营计划、投资方案、利润分配方案、弥补亏损方案以及年度HYPERLINK /search?word=%B2%C6%CE%F1%D4%A4%CB%E3fr=qb_search_expie=utf8财务预算方案、HYPERLINK /search?word=%BE%F6%CB%E3fr=qb_search_expie=utf8决算方案； 4、研究制订公司增加或者减少注册资本、公司重大收购以及合并、分立、解散及变更公司形式的方案；　　5、研究决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、HYPERLINK /search?word=%B6%D4%CD%E2%B5%A3%B1%A3fr=qb_search_expie=utf8对外担保、HYPERLINK /search?word=%CE%AF%CD%D0%C0%ED%B2%C6fr=qb_search_expie=utf8委托理财、HYPERLINK /search?word=%B9%D8%C1%AA%BD%BB%D2%D7fr=qb_search_expie=utf8关联交易等事项； 6、研究决定公司高层经营管理人员的人事任免及其报酬和奖惩等事项； 7、听取公司总经理的HYPERLINK /search?word=%B9%A4%D7%F7%BB%E3%B1%A8fr=qb_search_expie=utf8工作汇报，并检查评议其工作情况； 8、研究决定董事长认为应该研究审议的其他问题。　 第八条 高管例会 （一）高管例会原则上每月召开一次，特殊情况可临时召开，具体召开时间由董事长或总经理根据工作需要决定。 （二）由董事长或总经理召集并主持，或委托其他高层经营管理人员主持。 （三）参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、行政总监、人力资源总监。 其他人员可根据董事长或总经理要求列席会议。 （四）会议内容：研究决定公司重要事项。主要包括： 1、传达董事会会议精神，研究决定贯彻落实方案措施； 2、对公司生产经营中的重要事项进行分析、研究、决策； 3、听取各副总经理、总经理助理、财务总监、行政总监、人力资源总监工作汇报并作评议； 4、统筹安排各分公司、部门的工作，协调解决工作中的难题，对专项重要业务进行协调、调度； 5、研究决定董事长和总经理认为应该研究审议的其他问题。 第九条 公司例会 （一）每两周召开一次，原则上每月双周周一上午9时召开，遇节假日顺延。 （二）由总经理主持，或委托公司其他高层经营管理人员主持。 （三）参加人员：公司主管（含主管）以上经营管理人员。 （四）会议内容： 1、总经理传达董事会会议、高管会会议精神，并就具体贯彻落实工作进行安排部署； 2、各分公司、部门负责人汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题； 3、各分公司、部门负责人汇报下周工作计划，具体实施步骤与完成日期； 4、由总经理对本周各分公司、部门的工作进行点评，就下周工作进行布置和安排。 第十条 专项工作会议 （一）根据工作需要不定期召开。 （二）由总经理、副总经理、总经理助理主持，或由总经理委托分公司总经理、副总经理或相关部门负责人主持。 （三）参加人员：与会议研究事项相关人员。 （四）会议内容：根据具体工作内容和情况确定。 第十一条 分公司（部门）例会 （一）每周至少召开一