57.采办管理规定.pdf

山东海化建筑建材有限公司管理制度 体系名称：采办与物资管理 版 本：2017-1 编 码：JC-LG-01 发布范围：普 发 山东海化建筑建材有限公司 采办管理规定 公司名称：山东海化建筑建材有限公司 批 准 人：刘岩 批准依据：《山东海化建筑建材有限公司内控制度体系管理办法》 （JC-CG-01-01） 发布文号：鲁海化建字[2017]6 号 发布日期：2017 年 2 月 20 日 生效日期：2017 年 2 月 20 日 采办与物资管理内控制度体系-JC-LG-01 采办管理规定 目 录 1 目的………………………………………………………………………………1 2 适用范围…………………………………………………………………………1 3 编制依据…………………………………………………………………………1 4 主要应对的风险…………………………………………………………………1 5 释义………………………………………………………………………………1 6 采办组织与职责…………………………………………………………………3 7 采办管理原则……………………………………………………………………5 8 合同管理…………………………………………………………………………10 9 违规与处罚………………………………………………………………………11 10 制度建设…………………………………………………………………………12 11 附则………………………………………………………………………………12 采办管理内控制度体系-JC-LG-01 采办管理规定 山东海化建筑建材有限公司采办管理规定 1 目的 规范采办行为，提高资金的使用效率和采办管理水平，优化资源配置，降低 综合成本，提高企业经济效益。 2 适用范围 山东海化建筑建材有限公司及所属单位。 3 编制依据 《山东海化集团采办管理规定》，海油鲁海化字[2016]68 号。 4 主要应对的风险 a) 规避采办管理制度体系不系统、不健全，采办行为无章可循的风险； b) 规避采办流程不统一、不规范、不严谨，审批权限不科学，易产生违规 和舞弊行为的风险； c) 规避供应商选择不当，可能导致采购货物、工程、服务质次价高，产生 舞弊或遭受欺诈的风险； d) 规避采办合同管理欠规范，易产生法律纠纷，给公司带来损失的风险； e) 规避集中采办力度不够，提高规模采办优势，降低采办成本。 5 释义 5.1 集团公司 指山东海化集团有限公司。 5.2 公司 指山东海化建筑建材有限公司。 5.3 公司职能部门 指山东海化建筑建材有限公司企财部、工程预算部、安全部、党政办公室。 5.4 所属单位 指山东海化建筑建材有限公司装饰工程分公司、经营分公司、新型建材分公 司、搅拌站、桩基项目部。 5.5 技术支持单位 指公司聘请的具有相应资质或专业能力的外部单位。 5.6 采办 山东海化建筑建材有限公司 第 1 页 共 13 页 采办管理内控制度体系-JC-LG-01 采办管理规定 指以购买、租赁、委托或雇用等方式获取工程