浙江唐德影视股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-003 浙江唐德影视股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ? 本次股东大会无否决议案的情况 ? 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2017 年 1 月 17 日（星期二） 下午 1：30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投 票时间为 2017 年 1 月 16 日-2017 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2017 年 1 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13： 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 1 月 16 日 15：00 至 2017 年 1 月 17 日 15：00 的任意时间。 （二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司有表决 权的股份 219,043,140 股，占公司有表决权股份总数的 54.7608%，具体如下表所 示： 现场出席会议的股东和代理人人数 4 所持有表决权的股份总数（股） 192,039,960 占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.0100% 通过网络投票出席会议股东人数 3 所持有表决权的股份总数（股） 27,003,180 占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.7508% （三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。本次股东大 会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证??监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。 （四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事 赵健先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事杨步亭先生，公司董事会 秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士， 公司监事郁晖先生 二、议案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下 议案： （一）议案表决结果 序 票数 是否通 议案 号 同意 反对 弃权 回避 过 关于延长 有效表 公司非公 决权股 开发行 A 70,874,550 1,000 0 1 股股票股