公开发行公司公司治理自评报告-台湾汽电共生.doc

PAGE 1 PAGE 6 台灣汽電共生股份有限公司章程 第一節 總 則 第 一 條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為台灣汽電共生股份有限公司（TAIWAN COGENERATION CORPORATION） 第 二 條 本公司經營業務範圍如下： （一）D101050汽電共生業。 （二）D101040非屬公用之發電業。 （三）D401010熱能供應業。 （四）IG03010能源技術服務業。 （五）E601010電器承裝業。 （六）I102010投資顧問業。 （七）I103060管理顧問業。 （八）F401010國際貿易業。 （九）E604010機械安裝業。 （十）JE01010租賃業。 （十一）IF02010用電設備檢測維護業。 （十二）E603050自動控制設備工程業。 （十三）F113020電器批發業。 （十四）F113010機械批發業。 （十五）F113030精密儀器批發業。 （十六）EZ05010儀器、儀表安裝工程業。 （十七）E603040消防安全設備安裝工程業。 （十八）E603090照明設備安裝工程業 （十九）J101030廢棄物清除業。 （二十）J101040廢棄物處理業。 （二十一）E599010配管工程業。 （二十二）E502010燃料導管安裝工程業。 （二十三）E603010電纜安裝工程業。 （二十四）ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三 條 本公司設於中華民國台北市，並視需要得在國內外各地設立分公司、辦事處及工廠。 第 四 條 本公司公告方法，以登載於本公司所在之直轄市或縣（市）日報顯著部分，但證券管理機關另有規定者，不在此限。 第 五 條 本公司因業務之需要，得依本公司之背書保證及貸款辦法暨公司法之規定為第三人為保證或借款，背書保證及貸款辦法由董事會訂定，並提報股東會通過。 第 六 條 本公司轉投資不受公司法第十三條所訂轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜經董事會決議辦理之。 第二節 股 份 第 七 條 本公司資本總額定為新台幣八十億元整，並分為八億股，每股金額定為新台幣壹拾元，授權董事會以普通股分次發行。 第 八 條 本公司股票，應由本公司至少董事三人簽名或蓋章，編列號碼，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票，經洽證券集中保管事???機構登錄後得免印製股票。 第 九 條 本公司股票，應均為記名股票，並應表明各股東之真實本名，若用法人名稱，應記載各股東及(或)其代表人真實本名及住址於本公司之股東名簿，其為二人以上之股東所共有者，應推定一人為其代表。 第 十 條 股票遺失或毀滅，應即由股東或合法持有人向治安機關報案，並填具掛失申請書交由本公司查核登記，同時應依民事訴訟法公示催告程序，向管轄之地方法院聲請公示催告，俟除權判決後，檢同判決書向本公司申請補發新股票。 因轉讓所有權，或因遺失或毀滅而補發新股票時，本公司得收取足夠印刷成本之適當費用。 股東應填具真實本名、住址及印鑑於印鑑卡，並附身分證件影本（法人股東附經濟部公司執照、營利事業登記證影本及代表人之身分證影本暨印鑑卡），送繳本公司或本公司委託之股務代理機構，以供領取股利或行使股權時核對之用，其變更時亦同。 股東如遺失前向本公司登記作為其印鑑之印章，應即以書面通知本公司，並親自攜帶身分證件正本及新印鑑，向本公司申請登記其新印鑑。委託他人代辦者，代辦人除攜帶股東身分證件正本、新印鑑及委託書外，亦應連同代辦人本人之身分證正本、印章前來本公司辦理。 股份轉讓之登記，於股東常會前六十日內，股東臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。 本節所訂未盡事宜，悉依公司法及主管機關頒布之發行公司股務處理準則規定辦理。 第三節 股 東 會 本公司股東會，分下列二種： 股東常會； 股東臨時會； 股東常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。 股東臨時會於必要時依相關法令召集之。 股東會之召集，常會應於三十日前，臨時會於十五日前，以書面通知各股東最近登記於本公司之住址為之。召集股東會之事由，應載明於書面通知。 除公司法另有較高成數之規定外，股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，方得開議；其決議應以出席股東表決權過半數之同意行之。 本公司各股東，每股有一表決權。 股東不能出席股東會時得依公司法第一百七十七條之規定委託代理人代理出席，並行使其權利。此項代理人，不限於本公司之股東。 第廿一條 股東會議由董事會召集者，應由本公司董事長擔任主席；如董事長因故不能行使職權擔任時，由其指定董事一人代理之。未指定時，由董事互推一人代理主席。股東會議由董事會以