淡江大学董事会第9届第5次全体董事会议纪录.doc

第104期 淡江大學校刊 淡江大學校刊 第104期 ? PAGE 96? ? PAGE 97? 淡江大學董事會第9屆第5次 全體董事會議紀錄 時 間：民國95年6月7日(星期三)下午5時30分 地 點：本校台北校園四樓董事會會議室 主 席：張董事長室宜 紀錄：林淑媛 出 席：張室宜、陳雅鴻、林嘉政、洪宏翔、李承泰、汪國華、李坤炎、廖有土(出國請假)、楊忠雄(出國請假) 列 席：張家宜、周新民、顏信輝 壹、報告事項 一、主席報告： (一)上次會議決議案執行情形 1.審議通過淡江大學93學年度決算案，已依決議函復學校依照教育部頒發之私立學校會計制度之一致規定第七章第一節第十二條報部核備。 2.投票通過學校為求淡水校園之完整性，擬購置淡水鎮庄子內段240-2及240-6地號土地分別為200平方公尺及47平方公尺案，已依決議函復學校遵照部令規定辦理。 3.審議通過淡江大學95學年度設立社區發展學院案，已依決議函復學校遵照部令規定期限內報部。 4.淡江大學依照主管人員職期調任辦法之規定造送94學年度主管人員名冊請予核備案，已依決議准予核備。 (二)淡江大學陳報會計室專任教授兼會計主任王美蘭95年2月1日屆齡退休，擬改聘專任副教授顏信輝兼任，顏先生具備教育部84年7月19日修正公佈「私立學校建立會計制度實施辦法」第21條私立大學主辦會計人員應具備之資格，報請本會同意。本會已於95年3月13日以董室字第0950000001號函復學校因本會會期未至，請學校依該辦法第20條「私立學校主辦會計人員，由校長提經董事會同意，並報請主管教育機關核定後任用之。但董事會不能行使同意權時，由校長逕報主管教育行政機關核定後任用之。」之規定先行報部，特提請本次會議追認。 (三)淡江大學為提升競爭力與提供全校師生更優質之學習環境，近幾年投入約四十一億餘元，陸續興建完成外國語文大樓、體育館與蘭陽校園等多項重大之資本建設，因資金調度之需，擬向銀行短期借款新台幣3億元，中長期借款8億元。短期借款預計於95年9月底前償還，中長期借款預計於5年內清償。遵照教育部90年7月5日以台(90)會字函說明：第七項「私立學校及其附屬機構借款期限在3個月以上，且該項借款未編列年度預算者，應於借款前提送校務會議及董事會審核同意，並將該等審核同意之會議紀錄，併案函送本部備查或核定。」規定，請准向教育部報備借款，特提本次會議審議。 (四)本校20年前於淡水校園大忠街出口所建警衛室為一層樓鋼筋混凝土造房屋因年代已久外觀老舊，已無再加整修繼續使用之價值，擬全部拆除。特依私立學校法第29條第2項第4款規定報請本次會議審議。 (五)本校13年前於淡水校園所建水工實驗室為一臨時建物，為配合體育館完工，周邊整理重新規劃，擬全部拆除。特依私立學校法第29條第2項第4款規定報請本次會議審議。 (六)本校座落台北市中正區臨沂街24巷6號5樓臨沂段二小段273及273-1號地號暨建號63501號地上建物面積159.46平方公尺房屋乙層、大安區愛國東路101號1樓及3樓金華段一小段670號地號暨建號537及539號地上建物面積分別為89.44平方公尺及85.6平方公尺房屋各乙層、麗水街33巷21-6號4樓金華段二小段642號地號暨建號8308號地上建物面積77.11平方公尺房屋乙層、北投區自強街5巷102弄14號、16號、18號各號3樓文林段五小段162號、163號、164號地號暨建號50129、50138及50141號地上建物面積各為76.35平方公尺房屋各乙層等7戶學人宿舍及永康街10巷9號側面巷道金華段一小段632號地號面積7.5平方公尺土地1筆(原建教合作部)，皆位於校區外，因不妨礙學校發展、校務進行，與教學亦無直接關係，房舍皆已老舊，維修不易，且教職員申請住宿之意願不高，擬予處分所得款項全部撥充學校興建多項重大之資本建設款。 (七)本次會議主要議程為校長校務工作報告、聘任會計主任、審議淡江大學95學年度預算案、銀行貸款、拆除建築物、處分校舍及修正淡江大學組織規程等重要議案。 二、張校長校務工作報告(如附件(1))。 貳、討論事項 提案一：淡江大學會計室會計主任王美蘭2月1日屆齡退休並新聘顏信輝為會計主任，依教育部規定請學校先行報部，提請追認。 決　議：出席董事七人一致同意。函復學校准予追認。 提案二：淡江大學檢送95學年度預算到會，提請審議案(如附件(2))。 決　議：通過。函復學校依照私立學校法第64條規定報請教育部核備。 提案三：淡江大學因資金調度之需擬向中國信託商業銀行短期借款新台幣3億元及中長期借款8億元，提請審議案。 說 明：據學校來函稱中長期借款已依教育