行政支援与服务-秘书室-国立高雄第一科技大学.doc

國立高雄第一科技大學 102年度內部評鑑 行 政 類 評鑑資料表 評鑑項目4：行政支援與服務 校長陳振遠簽章(請蓋關防)主管許宏德簽章聯絡人資訊姓名許宏德職級總務長電話07-6011000 分機 1300傳真07-6011036手機0913-221-773E-maildick@.tw日期中華民國102年3月13日 國立高雄第一科技大學 102年度行政類內部評鑑 評鑑資料表 目錄 評鑑項目4：行政支援與服務 參考效標 4-1 學校內控與外稽機制之執行與檢討作法1 4-2 學校人事管理制度之執行與檢討作法22 4-3 學校會計制度之執行與檢討作法36 4-4 學校總務行政支援之執行與檢討作法40 4-5 學校圖書館館藏使用率、館內其他服務與館際合作提升服務品質之情形67 4-6 學校各單位行政e化、各項資訊與網路支援服務，及資訊安全之適切性78 4-7 行政支援與服務方面之特色規劃及運作情形98 -  PAGE 113 - 評鑑項目4：行政支援與服務 內涵學校具內控與外稽機制，行政支援制度完善，並能有效運用資訊科技，以提升行政效能與支援服務品質，建立優質的行政體系。參考效標4-1學校內控與外稽機制之執行與檢討作法。（P.1） 4-2學校人事管理制度之執行與檢討作法。（P.22） 4-3學校會計制度及財務審查程序之執行與檢討作法。（P.36） 4-4學校總務行政支援之執行與檢討作法。（P.40） 4-5學校圖書館館藏使用率、館內其他服務與館際合作提升服務品質之情形。（P.67） 4-6學校各單位行政e化、各項資訊與網路支援服務，及資訊安全之適切性。（P.78） 4-7行政支援與服務方面之特色規劃及運作情形。（P.98）說明?「內控與外稽機制」之執行與檢討作法，需包含財務與其他行政體系需稽核部分。財務部分需含括1.會計、出納及財產等內部控制之執行與檢討情形；2.預算編列、資源分配機制與學校財務收支狀況；3.國立學校校務基金管理委員會、經費稽核委員會組織及執行運作情形；4.私立學校經費稽核委員會（或內部控制制度）組織及執行運作情形；5.會計師稽核情形及其稽核相關資料。 ?「人事管理制度」，需含括教職員工選任、升等、敘薪、考核（評鑑）、進修、訓練、獎懲、申訴、福利、保險及退休撫卹等人事規章。 ?「總務行政支援」，需含括土地、營繕工程、校舍、財產及車輛之購置與管理、文書及檔案管理、現金出納以及動產管理等。參考效標： 4-1學校內控與外稽機制之執行與檢討作法 高等教育環境面臨國際化與少子化的挑戰，使得國內大學必須進行經營績效提昇與管理制度持續自我改善之改造工程，藉由內部控制與內部稽核制度之實施，以強化學校經營體質。行政院於100年2月1日函頒「健全內部控制實施方案」，明確規範提升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全及提供可靠資訊四大目標，並陸續推出一系列內部控制制度設計之具體原則與共同遵循之設計規範，本校在原有內部控制機制之基礎下，配合行政院健全內部控制方案之實施，進一步強化落實內部控制制度運作。 審計部教育農林審計處、教育部、行政院國家科學委員會等單位定期或不定期派員至本校辦理財務收支抽查，本校依查核結果檢討改善。藉由內控與外稽機制之運作，以確保本校財務及制度更為健全，以下謹就內控與外稽機制本校執行與檢討作法說明如下： 一、建立本校內部控制制度及其具體成效 （一）行政管理研究計畫研提本校內部控制作業範本 1.為檢討強化本校現有內部控制作業，由本校會計資訊系研提行政管理研究計畫，計畫名稱「本校內部控制制度之評估與落實執行方案規劃—以教務處招生作業為例」，計畫期間自100年12月至101年6月止，藉由此研究計畫之執行，制定符合行政院設計要求之招生業務內控制度，並提供本校其他處室編寫所屬業務活動之風險評估與控制作業時之參考，以強化本校內部控制機制。 2.本研究計畫結案報告提送本校101學年度第1次行政會議，向各行政及學術單位一級主管報告並進行教育訓練，有助於各單位主管了解內部控制及內部稽核之規劃、重要性與具體實施作法。 （二）設置內部控制專案小組制定內部控制制度 為健全本校內部控制制度，依據行政院「健全內部控制實施方案」規定，設置本校內部控制專案小組，茲就本校內部控制專案小組組織成員及運作情形摘要如下： 1.組織成員 （1）由副校長、教務長、學務長、總務長、研發長、產學合作總中心中心主任、圖資館館長、主任秘書、人事室主任、主計室主任及校長指定校內專業教師三人組成之，由副校長擔任召集人。 （2）自100學年度起設置本校內部控制專案小組，成員包括當然委員10人及專業教師3人，共13人組成。 2.運作情形 101年度共計召開