第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2008-031 锦州港股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。 锦州港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十 二次会议于 2008 年8月26日在公司召开，会议通知于 2008年8月16日以书 面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人；公司监事 及部分高管人员列席了会议。会议程序及审议议案符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由副董事长任军主持。经与会董事认真讨论，以举手表决方式，形 成如下决议??? 一、审议通过《关于任军先生辞职的议案》 会议同意公司副董事长任军先生由于工作变动辞去公司董事及副董事长职 务。 任军先生担任公司副董事长期间，尤其是主持董事会工作以来，坚定不移地 以公司发展大局为重，带领全体董事会成员，在立足维护公司稳健长足发展的同 时，前瞻性地为公司的持续发展谋求出路，为公司重大合资合作项目的顺利开展 及实施做出了卓越的贡献，董事会给予充分肯定。 任军先生辞去董事及副董事长职务后，仍担任公司法定代表人，履行法人代 表职责，承担法人代表义务，待公司选举产生董事长、变更法人代表后，其法定 代表人义务、职责自动解除。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司部分董事变更的议案 鉴于日前公司股东发生变更及部分董事由于工作变动辞职等原因，根据《公 司章程》的相关规定，经董事会提名委员会及董事会审议通过，公司部分董事变 更如下： 1、根据东方集团股份有限公司的推荐，提名张宏伟先生为公司第六届董事 会董事候选人； 2、根据锦州港国有资产经营管理有限公司的推荐，提名甄理先生为公司第 六届董事会董事候选人，任军先生不再担任公司董事； 3、根据中国石油天然气集团公司的推荐，提名卢丽平女士为公司第六届董 事会董事候选人，张维君先生不再担任公司董事。 1 公司董事会对任军先生、张维君先生担任公司董事期间所做的工作给予充分 肯定，对他们为公司所做的贡献表示感谢。 张宏伟先生、甄理先生、卢丽平女士当选董事的任期与公司第六届董事会任 期相同。上述董事会董事候选人简历附后。 表决结果： 张宏伟先生，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 甄理先生，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 卢丽平女士，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于变更前次股东大会《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》中部 分条款及生效条件的议案 会议决定对公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司 章程〉部分条款的议案》中部分条款及生效条件修订如下： 1．《公司章程》第一百四十三条现拟修改为：“公司设监事会。监事会由 8 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。” 根据公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉 部分条款的议案》，《公司章程》该条款将进一步修改。 2．《公司章程》第一百一十一条目前为：“公司董事长由任职满二届的董事 担任，副董事长由任职满一届的董事担任。董事长和副董事长由董事会全体董事 的过半数选举产生”修改为：“董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选 举产生”。 此修改的生效条件由“待大连港集团认购公司非公开发行的股份成功后生 效”，修改为“本议案提交公司股东大会审议