独资企业公司章程-宁波经济开发区科技创业园.doc

PAGE  PAGE 8 公司章程 第一章 　　总　　则 　 第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》, 公司(以下简称投资方)决定在宁波成立独资经营的 有限公司（以下简称独资公司），特制订本公司章程。 独资公司名称： 中文名称： 公司的法定地址: 投资方的名称： 注册地： 法定地址: 法定代表: 职务: 国藉: 第四条 独资公司为有限责任公司。 第五条　独资公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。 　　　　　　　　 第二章 宗旨、经营范围 　　第六条　独资公司宗旨为：采用先进的技术和科学的经营管理方法, 使投资方获得满意的经济效益。 　　第七条　独资公司经营范围为： 第八条 独资公司生产规模为: 第九条 独资公司生产的产品的外销比例为 。 　　　　　　　　 第三章　　投资总额和注册资本 　　第十条　 独资公司的投资总额为 。 　　　　　　 独资公司的注册资本为 。 　　第十一条 投资方认缴出资额为 ，以__________ 的方式出资。 　　第十二条 投资方应在营业执照签发之日起，____月内认缴出资额的___%，其余部分自营业执照签发之日起 内分期投入。 　　第十三条　投资方缴付出资额后，聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告。 　 第十四条 经营期内，独资公司不得减少注册资本数额。 　　第十五条　独资公司注册资本增加、转让须经董事会一致通过。 　　第十六条　独资公司注册资本的增加、转让，董事会一致通过后，报原审批机构批准，并向工商行政管理局办理变更手续。 第四章　权利机构、监事及董事会 　　第十七条　股东是独资公司的最高权力机构。其职权如下： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告。 审议批准监事的报告。 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批??公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议。 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程； 　　第十八条　 公司设监事一名，有投资方委派。监事的任期每届为三年。监事任期届满，经股东委派可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事行使下列职权： 检查公司财务； 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。 按《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提出诉讼； 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第十九条 独资公司设董事会。董事会决定独资公司的一切重大事宜，其职权主要如下： －－向股东报告工作，执行股东决议。 －－决定和批准总经理提出的重要报告； （如生产规划、年度营业报告、资金运用，借款等） －－决定和批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案和弥补亏损方案； －－制定公司的重要规章制度； －－决定设立分支机构； －－制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； －－制定公司合并，分立，解散或者变更公司形式的方案； －－决定聘用总经理等高级职员； －－负责独资公司终止和期满时的清算工作； －－其它应由董事会决定的重大事宜。 　　第二十条 董事会由名董事组成，由委派，任期年,经投资方委派可连任。董事会设董事长一名，董事长为公司法定代表人。 　　第二十一条　投资方在委派和更换董事人选时，应书面通知董事会。 　　第二十二条　董事会例会每年至少召开一次。经三分之一及以上的董事提议，可以召开董事临时会议。 　　第二十三条　董事会会议原则上在公司所在地举行。 　　第二十四条　董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由其委派人召集并主持。 　　第二十五条　董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。 　　第二十六条　董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。 　　第二十七条　出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。 　　第二十八条　董事会每次会议，须作详细的书面记