深圳市指媒数字股份有限公司对外投资公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：837213 证券简称：指媒数字 主办券商：九州证券 深圳市指媒数字股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 拟与深圳市承坤能源科技有限公司、张廓共同出资设立控股子公司深 圳市共享能源技术有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名 称为准），注册地为深圳市，注册资本为人民币15,000,000.00 元， 其中本公司拟出资人民币7,650,000.00 元，占注册资本的51.00%， 深圳市承坤能源科技有限公司拟出资6,000,000 元，占注册资本40%， 张廓拟出资 1,350,000 元，占注册资本 9%。本次对外投资不构成关 联交易。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资 设立控股子公司的议案》；表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，本议案无需股东大会审议 通过。 1 / 5 公告编号：2017-011 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立子公司需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手 续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及智能硬件在物联网和空气能设备联网管理、 热能交易等领域的衍生应用，针对的是家用和商用空气能热泵应用 的细分市场，通过设备的联网管控，实现家庭、工厂、写字楼等建 筑物使用热能的网络化、智能化管理和交易。本公司在智能化技术、 网络平台技术有深厚的技术储备和基础，这一项目将使得本公司的 技术优势和团队优势发挥更大效用，提升盈利能力和产品的附加 值。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形： 交易对手方名称：深圳市承坤能源科技有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 法定代表人姓名：梁桂梅 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号A5DJYMR5N 主营业务：从事空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节能环 保产品的研发、销售；清洁能源技术的开发；研发、销售空气能热泵 2 / 5 公告编号：2017-011 热水器、热泵干燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、 工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、 厨具；货物及技术进出口；用节能环保技术实现的制冷、供暖及热水 供应、温度控制等的综合解决方案的提供。各种清洁能源的综合利用 开发研制动力驱动系统；空气能动力、供热、制冷、新能源汽车等节 能环保产品的生产；生产气能热泵热水器、热泵干燥设备、多功能环 保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化 设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；工程设备安装，设备维修 保养；加工有色金属。 交易对手方与本公司不存在关联关系。 自然人情形： 交易对手方姓名：张廓 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省济南市 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资来源为自有资 金。 (二)投资标的基本情况