神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公.PDF

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-006 神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会第十六次会 议，于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 28 日在深圳市中洲万豪酒店会议室以现场方式召开。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有???规定。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过《关于2016 年年度报告及2016 年年度报告摘要的议案》 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯 网（）的相关公告，《2016 年年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 二、 审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 1 三、 审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 《2016 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 四、 审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团 2016 年度合并财 务报表实现净利润 402,783,738.25 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 403,795,179.08 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本集团合并财务报表累计亏损为 475,450,417.00 元，本公司账面累计亏损为 913,298,811.01 元。 根据《公司章程》及《2015-2017 年股东回报规划》，公司进行现金分红的 条件为“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取 现金方式分配股利。”公司进行股票股利分配的条件为“公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司 全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预 案。” 基于以上情况，公司拟定 2016 年度公司利润分配方案为不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。独立董事就此发表了独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。 五、 审议通过《关于审计委员会履职情况报告的议案》 《审计委员会履职情况报告》的具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 六、 审议通过《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公