联席公司秘书变更.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 聯席公司秘書變更 中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈唐臻怡先生已辭任本公 司聯席公司秘書及王康先生獲委任為本公司聯席公司秘書，自2017年4月12 日起生效。本 公司已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請，且已獲聯交所批准豁免嚴格遵守聯 交所證券上市規則（「上市規則」）第8.17條及第3.28條有關公司秘書資格的規定。 蔡永基先生 （本公司現任聯席公司秘書）（「蔡先生」）繼續擔任本公司另一名聯席公司秘 書。 唐臻怡先生辭任聯席公司秘書 本公司董事會謹此宣佈唐臻怡先生（「唐先生」）因其他工作事務提出辭任本公司聯席公 司秘書，2017 年4 月12 日起生效。 唐先生已確認與董事會並無意見分歧，且無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事 宜。 唐先生自2014 年 12 月起出任本公司聯席公司秘書。董事長及董事會謹此衷心致謝唐先生 於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。 - 1 - 王康先生獲委任為聯席公司秘書 本公司董事會欣然宣佈王康先生（「王先生」）獲委任為本公司聯席公司秘書，2017 年4 月12 日起生效。 王先生自2016年9月起擔任本公司董事會辦公室主任，於2015年5月至2017年1月期間曾任 中信銀行股份有限公司（「中信銀行」）董事會秘書、聯席公司秘書，於2015年1月至2016 年9月期間曾任中信銀行資產負債部總經理，於2013年4月至2015年1月任中信銀行無錫分 行行長，於2003年8月至2013年3月任中信銀行計劃財務部總經理、副總經理、總經理助理 兼預算管理部總經理，於2002年2月至2003年8月任中信銀行股改工作辦公室副主任（主持 工作），於1996年4月至2002年1月供職於中信銀行綜合計劃部、計劃財務部、行長秘書室。 王先生持有中央財政金融學院財務管理專業、長江商學院高級管理人員工商管理專業經濟 學、管理學碩士學位，以及南京農業大學農業機械系工學學士學位。 王先生自擔任本公司董事會辦公室主任、中信銀行董事會秘書、聯席公司秘書的近兩年期 間參與中華人民共和國 （「中國」）境內有關公司秘書事務，並擁有二十年有關金融、財 務方面的經驗。 豁免嚴格遵守上市規則第3.28 及8.17 條 根據上市規則第8.17 條規定，上市發行人須委任一名符合上市規則第3.28 條規定的公司 秘書。上市規則第 3.28 條規定，上市發行人須委任一名人士為公司秘書，該名人士須為 聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。而王先生現 不具備上市規則第3.28 及 8.17 條項下規定的公司秘書資格，本公司董事認為，基於以下 原因，王先生有能力履行聯席公司秘書的職能，本公司已向聯交所申請，且已獲聯交所批 准豁免。 委任王先生擔任本公司聯席公司秘書的主要原因乃由於： （i ）本公司是中國最大的綜合性企業集團，有很大部份業務都在中國大陸，需要委任一 名聯席公司秘書能夠 （a ）熟悉公司內部經營管理； （b ）對大型國有公司的管理有經驗； 且 （c ）熟悉中國的監管要求； （ii ）王先生在中國銀行業領域有超過20 年的從業經驗。他在中信銀行的工作，尤其是擔 任中信銀行聯席公司秘書的職務，使其對上市規則項下的企業管治、董事會運作和信息披 露義務有著充分的瞭解和經驗。王先生在擔任中信銀行聯席公司秘書期間還接受了關於上 市規則的培訓。王先生非常熟悉上市規則，尤其是信息披露要求、須予披露的交易和關連 交易； （iii ）王先生在中國的金融管制和大型機構管理方面經驗豐富，而且熟悉集團的運作和運 營； （iv ）蔡先生具備上市規則第3.28 條所規定的公司秘書之專業資格及相關經驗，將協助王 先生履行公司秘書職務； - 2 - （v ）本公司公司秘書處將對王先生履行公司秘書職務提供協助；及 （vi ）本公司及本公司香港法律顧問和其他專業顧問將為王先生提供必要的培訓和法律意 見以便其熟悉香港上市規則並了解最新的法律法規和上市規則更新。 鑒於上述原因，本公司已向聯交所申請，且已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.17 條及第 3.28