第十章监督管理-浙铁投资.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 12 浙江省铁路投资集团有限公司 领导人员职务消费管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为加强作风建设，严格规范领导人员职务消费行为，建立健全集团公司监督约束机制，根据《浙江省省属国有企业领导人员职务消费管理暂行办法》（浙委办发﹝2013﹞70号）等有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称领导人员是指集团公司总部领导人员。 第三条 本办法所称职务消费是指领导人员在履行工作职责时发生的，由企业承担的费用支出，主要包括公务用车、通信费、业务招待、差旅、因公临时出国（境）和培训等费用支出。 第四条 集团公司按照内部制度程序，对领导人员职务消费进行规范和监督管理。 第五条 领导人员职务消费管理应当遵守以下原则： （一）坚持源头控制与综合治理相结合，严格规范职务消费行为。通过完善制度，将职务消费管理行为进行源头控制，通过预算编制、审核审批以及内部监管等方式，进行统筹管理和综合治理。 （二）坚持推进公司发展与厉行节约相结合，严格控制职务消费水平。职务消费管理立足于公司经营发展的需要，既要确保必要、合理的职务消费行为的有效性，又要坚持勤俭节约、适度消费。 （三）坚持廉洁自律与监督管理相结合，全面构建领导人员职务消费管理长效机制。公司领导人员要按有关规定，加强自我约束，做到廉洁自律。各职能部门要结合各自职责，加强监督管理，形成工作合力，共同构建职务消费管理的长效机制。 第二章 职务消费管理职责分工 第六条 集团公司领导人员职务消费管理实行预算管理下的职责归口部门管理模式。 第七条 集团公司董事会负责领导人员职务消费管理工作的组织领导，集团公司办公室、财务管理部、人力资源部、审计法务部和纪检监察室是职务消费的职责归口管理部门。 第八条 集团公司各部门主要职责分工如下： （一）办公室是业务招待费、公务用车配备及使用和通信费等项目的归口管理部门，负责按照有关规定，定期将领导人员职务消费情况向集团公司董事会和其他相关部门进行报告。 （二）财务管理部是差旅费的归口管理部门，负责组织各归口管理部门编制领导人员职务消费年度预算，并报集团公司董事会批准，负责定期记录、统计、监督领导人员职务消费情况，并将职务消费的使用和预算执行情况反馈各归口管理部门。 （三）人力资源部是国（境）外考察、培训费用的归口管理部门。 （四）审计法务部负责监督检查领导人员职务消费管理台账，负责对职务消费情况进行专项审计。 （五）纪检监察室负责监督领导人员职务消费管理办法的执行，研究拟定领导人员违规消费的查处意见。 第三章 公务用车管理 第九条 本办法所称公务用车管理是指对领导人员公务交通所使用机动车辆（以下简称车辆）和相关费用的管理。 第十条 公务用车方式包括为领导人员提供公务用车和发放公务用车补贴两种方式。 为领导人员提供的公务用车，包括相对固定车辆和统一调度车辆。 没有为领导人员提供公务用车的，可以采取发放公务用车补贴的方式，保障领导人员公务交通的需要。 为领导人员提供公务用车的，不得同时以任何名目为领导人员发放公务用车补贴。为领导人员发放公务用车补贴的，不得同时为其提供公务用车。 领导人员薪酬体系中已包括公务用车补贴的，不得再为其提供公务用车或发放公务用车补贴。 第十一条 领导人员因工作需要，购买或更换配备公务用车，须经董事会集体研究通过。为领导人员提供的公务用车数量不得超过本公司领导人员的人数。领导人员公务用车的排气量和购车价格标准，参照党政机关领导干部公务用车配备标准。 第十二条 不得超数量、超标准为领导人员提供公务用车，车辆购置后不得增加高档配置和豪华内饰。发生非政策性亏损,托管、重组脱困，以及拖欠职工工资、社会保险费用期间，严禁为领导人员购置、更新公务用车。 第十三条 对已配备车辆达到报废年限，且能继续使用的继续使用，不能继续使用确需更换的，按规定标准和要求履行程序办理。公务用车的报废和变价出售等处置，应当按照国有企业资产处置有关规定执行。 第十四条 领导人员正在使用的公务用车，若超过规定的配备标准，在未达到更新或报废标准情况下，可以继续使用。 第十五条 领导人员公务用车的保养、维修费用，以及日常使用所发生的各种保险费、年检费、车船使用税、燃油费、停车及过路桥费等运行费用，实行单车核算，采取年度预算范围内据实报销方式进行管理。 第十六条 实行公务用车改革的，原则上参照党政机关标准确定公务用车补贴标准。同时，不得超标准发放公务用车补贴，确保车改后公务用车费用支出下降。 第十七条 领导人员退休或调离本公司的，不得再为其提供公务用车或发放公务用车补贴。 第十八条 不得采取向所出资企业和关联企业调换、借用等方式为领导人员提供公务用车。 第十九条 公司领导人