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中燕纺织股份有限公司 600763 2004年年度报告 中燕纺织股份有限公司 2004年年度报告 1 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 ................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................. 10 八、董事会报告 .................................................................... 12 九、监事会报告 .................................................................... 16 十、重要事项 ...................................................................... 17 十一、财务会计报告................................................................ 20 十二、备查文件目录................................................................ 49 中燕纺织股份有限公司 2004年年度报告 1 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了有强调事项的无保留意见审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人晏子牛先生，主管会计工作负责人王国元先生，会计机构负责人（会计主管人 员）梁永胜先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中燕纺织股份有限公司 公司英文名称：ZHONGYAN TEXTILE CORPORATION 2、公司法定代表人：晏子牛 3、公司董事会秘书：金子楠 联系地址：北京市朝阳区安立路 8号汇园公寓 Q座 电话：010 传真：010 E-mail：zygf_600763@ 4、公司注册地址：北京市平谷县北杨桥乡 公司办公地址：北京市朝阳区安立路 8号汇园公寓 Q座 邮政编码：100101 公司电子信箱：zygf_600763@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会办公室 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：ST中燕 公司 A股代码：600763 公司首次注册登记日期：1995-08-30日 公司首次注册登记地点：北京市平谷区北杨桥乡 公司变更注册登记日期：2001年 9月 26日 公司变更注册登记地点：北京市平谷区北杨桥乡 公司法人营业执照注册号：1100001505294 公司税务登记号码：110226102930559 公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放