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(「「「本公司「本公司本公司」」」」) ((((:: 2689) 審核委員會 - 職權範圍書 111.1. 成員成員成員 1.1 審核委員會須由最少三名董事組成，並由本公司董事會（「董事會」）委任。 1.2 審核委員會的大部分成員（「成員」）須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）， 其中至少一位須為獨立非執行董事，具備適當專業資格，或適當的會計或相關財 務管理專長。 1.3 審核委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 本公司現任核數師事務所的前任合夥人自 (a) 停止成為該事務所合夥人當日；及 (b) 停止在該事務所擁有任何財務權益當日（以較遲者為準）起計一年期內，不得 擔任成員。 2. 秘書秘書秘書 2.1 審核委員會之秘書（「秘書」）須由本公司的公司秘書出任。 2.2 審核委員會可不時委任其他具備合適資格及經驗之人士為審核委員會之秘書。 3. 會議會議會議 3.1 審核委員會每年須至少召開兩次會議。視乎審核委員會工作之需要可額外召開會 議。審核委員會的主席有權召開額外會議。 3.2 任何會議之通告均須於該會議舉行前三日發出，惟全體體成員一致豁免有關通告則 除外。無論發出通告期限之長短，成員出席會議即被視為該成員已豁免會議通告 之所需期限。倘續會少於三日內舉行，則毋須發出任何續會通告。 3.3 審核委員會之會議法定人數須為任何三名審核委員會成員及其中一人必須為獨立 非執行董事。 3.4 會議可在現場舉行或通過直播電子通訊方式（如電話會議或視像會議）舉行。 -1- 3.5 審核委員會的決議案須以過半數票數通過。 3.6 經由審核委員會全體體成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開 及舉行之審核委員會會議上通過無異。 3.7 完整會議記錄須由審核委員會之秘書備存。會議結束後，須於合理時段內將會議 記錄之初稿及最終定稿發送予全體體成員，初稿供成員表達意見，最終定稿則作其 記錄之用。會議記錄須公開予董事查閱。 4. 出席出席出席會議出席 會議會議會議 審核委員會可於其認為有需要之情況下，邀請其他人士(如行政總裁、高高級管理人員及外 聘核數師合伙人)出席其會議。 其他董事會成員亦有權出席。 5. 股東週年大會 審核委員會主席或（如其缺席）審核委員會另一成員（必須為獨立非執行董事）須出席 本公司之股東週年大會，並準備回應股東就有關審核委員會事務及職責作出之提問。 666.6 職責職責職責 審核委員會的職責包括以下方面： 與本公司外聘核數師之關係 6.1 主要負責就聘任、續聘及罷免外聘