600104上汽集团非公开发行A股股票预案.pdfVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 上海汽车集团股份有限公司 （注册地址：上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 1 号楼 509 室） 非公开发行 A 股股票预案 二 O 一五年十一月 上海汽车集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 目录 公司声明 ......................................................................................... 3 特别提示 ......................................................................................... 4 释义 ................................................................................................ 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要 ............................................ 9 一、发行人基本情况 ................................................................................. 9 二、本次非公开发行的背景和目的 .......................................................... 10 三、本次非公开发行方案概要 ................................................................. 15 四、募集资金数量和用途 ........................................................................ 17 五、本次非公开发行是否构成关联交易 ................................................... 18 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................ 18 七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ................... 18 第二节 董事会确定的发行对象基本情况 ....................................... 20 一、上汽总公司 ....................................................................................... 20 二、员工持股计划 ................................................................................... 24 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ..................... 29 一、募集资金使用计划 ............................................................................ 29 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ............................................... 2