宝安地产集团规章制度本(公司治理规范)讲述.doc

PAGE  鸿基集团2002年度股东大会文件之八 《本章程》（修正稿） 宝安鸿基地产集团股份有限公司 管理制度 公司治理规范 二O一二年二月 管理制度·公司治理规范 CONTENTS目录 一、集团组织架构…………………………………………………………………………1 二、集团各部门职责………………………………………………………………………2 三、公司治理制度…………………………………………………………………………21 1、章程…………………………………………………………………………………… 21 2、总裁工作细则………………………………………………………………………… 77 3、募集资金管理办法…………………………………………………………………… 84 4、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法…………………… 88 5、投资者关系管理制度………………………………………………………………… 93 6、信息披露及管理制度………………………………………………………………… 99 7、年报信息披露重大差错责任追究制度………………………………………………109 8、重大信息内部报告制度………………………………………………………………115 9、内幕信息知情人登记制度……………………………………………………………120 10、独立董事制度……………………………………………………………………… 125 11、独立董事年报工作制度…………………………………………………………… 130PAGE 135 宝安鸿基地产集团股份有限公司组织架构图 运 营 线 管 理 线 旧改项目部 项目发展部 项目合作部 业 务 线 成本管理中心 规划设计中心 营销策划中心 法律部 行 政 部 金 融 部 计划财务部 人力资源部 资产管理部 审计 部 物业租赁经营部 综合管理部 副总裁 财务总监 总裁助理 监事会 董事局 总 裁 股 东 大 会 董事局秘书（办公室） 薪酬与考核委员会 审计委员会 综合部 财务部 工程部 营销部 财务会?? 税务/预算 资金结算 行政管理 人力资源 文化品牌 报建/设计 工程管理 采购/成本 营销策划 产品销售 客户管理 广东区域 陕西区域 安徽区域 湖南区域 其他区域 深圳市鸿基房地产公司 龙岗鸿基房地产公司 深圳鸿基物业管理公司 东莞宜久房地产公司 安徽宝安鸿基房地产公司 西安深鸿基房地产公司 陕西宝安鸿基房地产公司 东莞宝安鸿基房地产公司 湖南宝安鸿基房地产公司  宝安鸿基地产集团股份有限公司 总部各部门职责  一、董事局办公室职责 职责范围：负责处理股东大会、董事局的日常事务，筹备股东大会、董事局会议；负责公司信息披露工作，开展投资者关系管理、证券投资业务的具体实施等工作，负责与证券监管机构、证券交易所、新闻媒体或其它中介机构的联系与沟通；协调、督促董事局相关决议的执行和落实；整体协调及组织实施公司在资本市场募集资金的相关工作。 具体职责： （一）董事局日常事务管理： 1、负责公司董事局会议、股东大会组织、筹备工作； 2、关注公司股票日常交易情况，并就股票交易异常波动等特殊状况及时报告。 3、及时下载股东名册并妥善保存，持续关注并分析持股数量较多股东持股变动情况； 4、关注公司持有的其他上市公司法人股股改进展及限售条件流通股解限情况，准备解除限售相关资料、按程序委托相关上市公司办理限售条件流通股解限手续。 （二）信息披露事务管理： 1、执行公司《信息披露及管理制度》、《重大信息内部报告制度》，落实《内幕信息知情人登记制度》，加强与公司各职能部门的沟通与协调； 2、进一步完善信息披露的内部呈递流程，敦促公司重大信息内部报告责任人严格履行信息的内部报告职责； 3、编制公司临时报告和定期报告，并在规定日期内披露。对属于内幕信息范畴的重大事项，登记并妥善保存内幕信息知情人档案。 （三）投资者关系管理： 1、接听投资者的电话咨询、接待投资者来访；回复投资者关系互动平台上得投资者提问； 2、办理公司限售流通股解限手续，履行相关信息披露义务。 3、关注报刊、网络等媒体对公司的有关报道，与投资者、主流媒体保持良好的沟通； （四）证券投资管理： 1、负责集团证券账户的管理，搜集与拟投资对象有关的文件资料，关注公司投资的股票、证券投资基金或其他证券衍生品交易情况、日常经营状况、重大事项进展情况、解除限售等； 2、与计划财务部共同负责公司证券投资业务的具体操作，及时将相关交易清单提交给计划财务部；协助计划财务部对各项证券业务进行会计核算； 3、各项证券业务历史