制度流程管理办法综述.docx

广东珠钢投资管理有限公司 ZGTZ-XZ[2016]-003-A/01 第PAGE12页/共NUMPAGES12页 制度流程管理办法修订记录日期修改内容编制审核审批2016.10.20新制订陈宗润 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc465328368 第一章 总则  PAGEREF _Toc465328368 \h 2  HYPERLINK \l _Toc465328369 第二章 管理部门与职责  PAGEREF _Toc465328369 \h 3  HYPERLINK \l _Toc465328370 第三章 制度流程编码规范  PAGEREF _Toc465328370 \h 3 HYPERLINK \l _Toc465328371   HYPERLINK \l _Toc465328372 第四章 制度流程文本编制规范  PAGEREF _Toc465328372 \h 4  HYPERLINK \l _Toc465328373 第五章 制度流程的制定、修订  PAGEREF _Toc465328373 \h 5  HYPERLINK \l _Toc465328374 第六章 制度流程的审查和发布  PAGEREF _Toc465328374 \h 6  HYPERLINK \l _Toc465328375 第七章 制度流程的宣贯  PAGEREF _Toc465328375 \h 7  HYPERLINK \l _Toc465328376 第八章 制度流程的检查  PAGEREF _Toc465328376 \h 8  HYPERLINK \l _Toc465328377 第九章 制度流程的动态管理  PAGEREF _Toc465328377 \h 9  HYPERLINK \l _Toc465328378 第十章 附 则  PAGEREF _Toc465328378 \h 9  第一章 总则 1.1. 目的 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。 1.2. 定义 本办法所指制度，是指公司根据实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，包括但不限于各类制度、办法、规定、细则、规范等。 1.3. 制度流程编制原则 1.3.1遵从国家相关法律法规原则。 1.3.2制度流程精简高效原则。 1.3.3制度流程切实有效原则。 1.3.4衔接一致、互不冲突原则。 1.3.5适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平原则。 1.3.6符合公司章程及相关规定原则。 1.4. 适用范围 本办法适用于公司各中心/部门及下属各项目。 第二章 管理部门与职责 2.1. 各职能部门/中心负责拟定、修订各自专项制度和工作流程。 2.2. 行政部负责跟进落实公司职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。 2.3. 总经理或总经理授权人负责公司职能部门/中心制度和工作流程的审批、签发，中心负责人或授权人负责签发所辖中心内部的管理制度，中心制度需报行政部备案。 第三章 制度流程编码规范 编码是指为了便于文件的制订、修订、管理、归档、查寻，而人为指定的使各类文件区别于其他文件的特定代号。为便于编码的制定，对企业标准分类及其代号做出如下明确规定： ZGTZ XX [XXXX] XXX X XX 表示制度版次号（阿拉伯数字01、02……代表） 表示制度版本号（用大写字母A、B……代表） 表示制度所在类别的序号（用001、002……代表） 表示制度初次拟定的年号 表示部门名称（用所属部门首两字拼音的首字母表示，人力资源类采用惯用代码“HR”） 表示公司名称 如：文件编号：“ZGTZ-HR[2016]-001-A/01”，表示“珠钢投资2016年制定的人力资源类001号规章制度，A