中国神华能源股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2010-006 中国神华能源股份有限公司 日常关联交易公告 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容： 1、调整本公司与神华集团有限责任公司（“神华集团”）、太原铁路局日常关 联交易 2010 年的交易上限金额； 2、续签本公司与神华集团及其他依据《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（“联交所上市规则”）构成本公司关联方的实体（“其他关联方”）之间的 部分日常关联交易协议，并确定相关日常关联交易 2011 年至 2013 年每年的交易 上限金额。 ●关联人回避事宜：根据本公司上市地上市规则及本公司《公司章程》的规 定，董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。回避情况详见本公司 于 2010 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站公告的《中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告》。参加表决的董事人数符合法定比例，会 议的召开及表决合法有效。 ●对公司的影响：各项日常关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行， 均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上 限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。 一、调整部分日常关联交易 2010 年度交易上限金额 （一）调整部分日常关联交易 2010 年度交易上限金额的具体情况 - 1 - 根据本公司预计的业务增长、中国的经济前景、本公司对于未来需求及经营 状况的估计，本公司拟调整部分日常关联交易 2010 年度交易上限金额。 1、《产品和服务互供协议》 本公司与神华集团已签署《产品和服务互供协议》，该协议自 2008 年 1 月 1 日起生效至 2010 年 12 月 31 日届满。根据该协议，本公司及本公司附属公司 （“本集团”）和神华集团将互相提供生产物料及辅助服务。 自 2005 年本公司 H 股上市以来，本集团与神华集团一直互相提供生产物料 及辅助服务。其中，本集团于 2007 年度、2008 年度和 2009 年度向神华集团提 供的生产物料及辅助服务的价值分别约为 38.86 百万元、507.85 百万元及 559.37 百万元。 本集团向神华集团提供的生产物料及辅助服务的 2010 年度的现有年度上限 为 2,047.74 百万元。本集团和神华集团业务将持续增长，导致本集团向神华集团 提供的生产物料及辅助服务将增加，本公司预计本集团于 2010 年度向神华集团 提供的生产物料及辅助服务的价值的年度上限需上调为 2,670 百万元。调整的主 要原因包括：（1）神华集团业务发展、产能增加，本集团向神华集团提供的铁 路运输服务、采掘设备出租、工程服务等相关产品和服务将增加；（2）本公司 预计原材料价格和人工成本将稳步上升。 2、《煤炭互供协议》 本公司与神华集团已签订《煤炭互供协议》，该协议自 2008 年 1 月 1 日起 生效，并将于 2010 年 12 月 31 日届满。根据该协议，本集团将在上述期限内向 神华集团拥有的多家电厂等业务及若干从事煤炭买卖业务的附属公司