秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2014-59 秦川机床工具集团股份公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、会议通知的发出时间和方式。 秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十七次会议，于 2014 年 10 月 30 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况 公司第五届董事会第二十七次会议于 2014 年 11 月 3 日以现场和 通讯相结合的方式召开。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定。 三、会议审议的情况： 1、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会董事候选人 的议案》 公司于 2014 年 10 月 10 日发布了《关于董事会换届选举的提示 性公告》。根据提名情况，龙兴元、胡弘 、王怀科、贺伟轩、李强 、 刘万超、刘平安 7 人为公司第六届董事会董事候选人；刘劲、吴晓光、 赵万华 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历 见附件） 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 公司独立董事就董事会换届及提名第六届董事会董事候选人事 项发表了明确同意的独立意见。详见公司 11 月 5 日登载在巨潮资讯 网（）上的相关内容。 公司董事会同意将上述董事候选人提交公司 2014 年第二次临时 股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积 投票制进行选举。由于股东代表提名的非独立董事候选人人数超过了 公司章程规定的名额（6 人），非独立董事选举将实行差额选举。独 立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会 审议。 为确保董事会正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定履行董事职务。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司监事会换届及提名第六届监事会监事 候选人的议案》 公司于 2014 年 10 月 10 日刊登了《监事会换届的提示性公告》。 按照监事会提示性公告。根据提名情况，吴苏平、白冰、邓淼为公司 股东代表监事候选人；公司职代会选举王拉祥、宋耿田为职工代表监 事。（监事候选人、职工代表监事简历见附件） 公司董事会同意将股东代表监事候选人提交公司 2014 年第二次 临时股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式进行选举。股东代 表监事经股东大会选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。 为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定履行监事职务。 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 5、审议通过了《董事、监事选举办法》议案 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 6、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》 公司董事会同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司提供 2014 年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007 年至 2013 年为公 司提供审计服务，专业、勤勉、尽责，公司董事会表示衷心感谢。 同意 9 票， 反对 0 票，