20111231ST源发：收购报告书摘要).pdf

上海华源企业发展股份有限公司 收购报告书(摘要) Shanghai Worldbest Co., LTD. （上海市浦东新区商城路 660 号） 上市公司名称：上海华源企业发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称 ：ST 源发 股 票 代 码 ： 600757 收购人名称 ：湖北长江出版传媒集团有限公司 住 所：湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层 通 讯 地 址：湖北省武汉市雄楚大街 268 号 C 座 16 层 联 系 电 话：027 邮 政 编 码：430070 签署日期：2011 年 12 月 30 日 收购人声明 1、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写； 2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露收购人在上海华源企业发展股份有限公司拥有权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过 任何其他方式增加或减少在上海华源企业发展股份有限公司拥有权益； 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 4、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具 有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1-2-2 目 录 第一节 释义.........................................................4 第二节 收购人介绍...................................................6 第三节 本次收购的决定及收购目的....................................23 第四节 收购方式....................................................27 第五节 其他重大事项................................................32 1-2-3 第一节 释义 本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 收购人/长江出版传 指 湖北长江出版传媒集团有限公司 媒集团/集团公司 华源发展/上市公司/ 指 上海华源企业发展股份有限公司 公司/ST 源发 本报告书/本报告/ 指 《收购报告书》 上海华源企业发展股份有限公司收购报告书 上海华源企业发展股份有限公司向长江出版传媒集 本次重大资产重组/ 团发行股份购买其出版、发行、印刷、印刷物资供 本次重组/本次交易/ 指 应等出版传媒类主营业务资产及下属企业股权之行 本次收购 为 定价基准日 指 本次非公开发行董事会决议公告日 重整计划