浙江盾安人工环境股份有限公司关于变更董事、监事的公告.PDF

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-016 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于变更董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会于 2017 年 4 月 12 日届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2017 年 3 月22日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七会议分别审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，公司独立董事已发表 了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上刊登的 2017-002、2017-003 号文。以上议案已经公司 2017 年 4 月 14 日召开的 2016 年度股 东大会审议通过后生效。 一、公司第六届董事会成员 冯忠波、喻波、蒋家明、江挺候、李建军、金晓峰为公司第六届董事会非独立董 事；陈江平、马永义、王新为公司第六届董事会独立董事，任期 3 年，有关董事的个 人简历详见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 二、公司第六届监事会成员 申维武、夏小报、朱兴军担任公司第六届监事会股东代表监事，倪红汝、郭伟萍 担任公司第六届监事会职工代表监事，任期 3 年，有关监事的个人简历详见附件。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 三、部分董事离任情况 根据换届选举结果，公司第五届董事会董事吴子富、何晓梅、徐家新、陈威如离 任，其中吴子富、徐家新、陈威如不再担任公司任何职务，何晓梅在公司继续担任副 总裁、董事会秘书兼证券事务代表。 李建军 2016 年 10 月 28 日因工作调动原因辞去公司副总裁职务，在离任期间未 买卖公司股票。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 15 日 附件： 浙江盾安人工环境股份有限公司 第六届董事会董事个人简历 1、非独立董事候选人个人简历 冯忠波，男，中国国籍，1970 年 11 月出生，大专学历，曾任浙江盾安精工集 团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、本部工厂总 经理、集团常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事业部总裁等职务；现任安 徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事长，浙江盾安 人工环境股份有限公司董事长。截止本公告披露日，冯忠波先生持有公司股份数 为零股；截止本公告披露日，冯忠波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。 喻波，男，中国国籍，1970 年 10 月生，工商管理硕士（MBA），经济师。曾 任上海华特投资有限公司副总裁、执行总裁，北京恒帝隆投资有限公司董事、副 总裁；2008 年 2 月至 2011 年 4 月任浙江盾安人工环境股份有