中水集团远洋股份有限公司关于收购资产暨关联交易公告.PDF

中水集团远洋股份有限公司关于收购资产暨关联交易公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-007 中水集团远洋股份有限公司 关于收购资产暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易存在下述风险，提请投资者注意： 1.交易风险。 本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：本次交易存在因上 市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止 或取消的风险；在本次交易审核过程中，交易双方可能需根据监管机构 的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成 一致，则本次交易存在中止的可能。 审批风险：本次交易尚需履行必要的决策审批程序，如未获得股东 大会的审议通过，本次交易将中止或取消。因此，本次交易能否最终完 成以及完成的时间尚存在不确定性。 2.交易完成后的风险。 盈利预测风险：该项目未来的营业收入、营业成本、利润等数据是 基于过去生产经营情况做出的合理预测，可能因为资源波动、宏观经济、 市场环境、监管政策等因素影响而发生变动甚至产生较大差异。 市场风险：该项目最终销售市场主要是日本，虽然近些年日本经济 比较平稳，但不排除未来发生经济衰退导致鱼货销售价格降低的风险。 汇率风险：该项目收入主要是日元，成本主要是美元和人民币，当 外汇市场发生变化时，可能产生汇兑损失。 1 中水集团远洋股份有限公司关于收购资产暨关联交易公告 政策风险：目前全球金枪鱼资源国际和区域管理组织已经比较健全， 各项管理制度和措施逐步细化和完善，已经形成比较完整的管理体系。 管理政策的变动趋势是控制捕捞、强化养护，为了金枪鱼资源可持续利 用，可能采取削减捕捞配额，限制船数等更加严厉的管理措施，给未来 发展经营带来不利影响。该项目同其他远洋渔业项目一样，对政策性补 贴的依赖程度比较高，目前国家已经对原有补贴模式进行了调整，未来 是否会继续调整或者取消，难以把控。 业务整合风险：该项目作业海域、销售渠道等与中水渔业原有金枪 鱼项目略有差异，上市公司对采购、生产、销售等各项业务的整合需要 一定时间。本次交易完成后，上市公司将尽可能保持项目管理层、核心 技术骨干的稳定，但仍然存在上市公司对业务不能有效管控而对生产经 营产生不利影响的风险。因此，本次交易完成后能否通过整合既确保上 市公司对标的资产业务的有效管控又保持该业务原有竞争优势并充分 发挥协同效应，具有不确定性。 管理风险: 随着业务规模的扩大，公司管理的复杂程度将提高，与 被收购业务整合、生产规模扩大对公司经营管理水平提出更高的要求。 公司管理体系和组织模式如不适应未来业务发展的需求，将存在管理风 险，该项目目前的管理制度尚不能完全满足上市公司的要求，管理规范 性需要提升。 人力资源风险：远洋渔业是完全竞争的市场经济行业，市场营销、 企业管理等核心人员的流动性比较大，一旦发生核心人员流失，可能导 致客户流失、订单下降等风险。同时，伴随着公司业务、资产、人员等 方面的规模的扩大，组织结构和人员管理将趋于复杂，公司可能面临人 力资源质量与数量不能满足需要的风险。公司将在项目管理、投资管理 等领域加强人才的引进与培养，为公司发展战略提供坚实的人力资源保 障。 2