河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-031 河南明泰铝业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 13 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 7 名，实 参加董事 6 名，独立董事高卫先生因公出差未参加会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审