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第2章 高层管理人员绩效考核 2.1 高层管理部门关键绩效指标设计 2.1.1 董事会关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目标实现率年度董事会6董事工作报告通过率年度董事会 2.1.2 监事会关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划 按时完成率年度监事会2财务状况调查 计划完成率年度监事会3经营管理监督 会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查 报告提交及时率年度监事会5列席董事会 会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告 通过率年度监事会2.1.3 总经理办公室关键绩效考核指标 序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划 按时 完成率月/季/年度总经理 办公室2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经理 办公室3总经理日程安排 合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经理 办公室4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经理 办公室5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经理 办公室6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经理 办公室7档案资料归档及时率月/季/年度总经理 办公室8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经理 办公室 2.2 高层管理人员绩效考核量表设计 2.2.1 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到____万元利润额10%考核期内利润额达到____万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营年度发展战略目标 完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在____%以上客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5%考核期内控制在____次以内学习与 发展核心员工保有率5%考核期内达到____%员工流失率5%考核期内控制在____%以内本次考核总得分考核 指标 说明1.成本费用利润率 成本费用利润率=×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期： 2.2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元生产成本控制10%考核期内生产成本控制在预算范围之内内部运营年度发展 战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%生产计划完成率10%考核期内生产计划完成率达到100%产品质量合格率5%考核期内产品质量合格率达到____%产品废品率5%考核期内产品废品率控制在____%以内生产设备完好率5%考核期内生产设备完好率达到____%劳动生产率5%比上一考核周期提高____%生产安全事故发生率5%考核期内重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故发生率控制在____%以内客户客户满意度5%考核期内客户满意