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内部控制手册.
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
内部控制手册
2013 年 4 月
目录
第一章 总论 ........................................................ 1
1 目的、意义及原则 ................................................ 1
2 编制依据 ........................................................ 1
3 适用范围 ........................................................ 2
4 使用指南 ........................................................ 2
5 维护及更新 ...................................................... 2
6 关键术语和定义 .................................................. 3
第二章 内部环境 .................................................... 4
1 发展战略 ........................................................ 4
1.1 战略规划管理业务流程 ........................................ 4
2 组织结构 ........................................................ 8
2.1 董事会的工作流程 ............................................ 8
2.2 监事会的工作流程 ........................................... 13
2.3 董事会下设专业委员会的设立及工作流程 ....................... 16
2.4 高级管理人员的工作流程 ..................................... 20
3 社会责任 ....................................................... 23
4 企业文化 ....................................................... 25
5 人力资源管理 ................................................... 29
5.1 人力资源发展规划管理业务流程 ............................... 29
5.2 员工上岗管理业务流程 ....................................... 33
5.3 员工招聘甄选管理业务流程 ................................... 37
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