A3传手机短信或邮件模板和宣传横幅口号.docVIP

反洗钱宣传手机短信或邮件模板及宣传横幅口号 短信模板： 尊敬的客户，您好！华泰证券股份有限公司向您温馨提示：为避免被犯罪分子利用进行洗钱，请注意以下几点：1、主动配合金融机构进行客户身份识别；2、不随意出借身份证件供他人使用；3、不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金；4、不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；5、不为身份不明人员代办金融业务；6、不参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄。 华泰证券****营业部 邮件模板： 尊敬的客户，您好！根据《反洗钱法》相关规定，反洗钱宣传工作是证券公司必须履行的一项义务，华泰证券股份有限公司向您温馨提示：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转???资金或汇往镜外等。 我国《刑法》第一百九十一条规定了与“洗钱”有关的七类“上游犯罪”，分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪。清洗这七类上游犯罪的“黑钱“（犯罪活动所得及其产生的收益），按洗钱罪论处，情节严重的，最高可以判处有期徒刑10年。如有其它疑问，可登陆我司网站/，进行在线咨询。 华泰证券****营业部 宣传横幅口号 1、 预防洗钱，遏制犯罪2、 举报洗钱活动，维护社会公平正义3、 宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪4、 履行反洗钱义务，维护金融秩序5、 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境 6、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益 7、 任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件8、 在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息