兰州民百2016年年度报告(word版).docx

公司代码：600738 公司简称：兰州民百 兰州民百（集团）股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宏、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨赟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利 润62,438,843.77元，公司拟定2016年度利润分配以报告期末公司总股本368,867,627股为基数， 向全体股东按每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金红利25,820,733.89元。公司2016 年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。 2016 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要5 第四节 经营情况讨论与分析7 第五节 重要事项15 第六节 普通股股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理31 第九节 财务报告34 第十节 备查文件目录94 2 / 94 2016 年年度报告  PAGE 9 / 94 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义兰州民百、公司、本公司指兰州民百（集团）股份有限公司控股股东、红楼集团指红楼集团有限公司报告期指2016 年度上交所、交易所指上海证券交易所天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）红楼房产指兰州红楼房地产开发有限公司南京环北指南京环北市场管理服务有限公司兰州银行指兰州银行股份有限公司重大资产重组事项指发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易杭州环北指杭州环北丝绸服装城有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会并购重组委指上市公司并购重组审核委员会交易对方指红楼集团有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称兰州民百（集团）股份有限公司公司的中文简称兰州民百公司的外文名称LANZHOU MINBAISHAREHOLDING(GROUP) CO.,LTD公司的外文名称缩写LZMB公司的法定代表人张宏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书姓名成志坚联系地址兰州市城关区中山路120号电话0931-8473891传真0931-8473866电子信箱 HYPERLINK mailto:lzminbaiczj@126.com lzminbaiczj@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址兰州市城关区中山路120号公司注册地址的邮政编码730030公司办公地址兰州市城关区中山路120号公司办公地址的邮政编码730030公司网址 HYPERLINK / /电子信箱 HYPERLINK mailto:lzminbaiczj@126.com lzminbaiczj@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HYPERLINK / 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所兰州民百600738无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-14 层签字会计师姓名叶喜撑、章方杰 七、 近三年主要会计数据和财务指标