关于增补独立董事候选人的公告.PDFVIP

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2016-041 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定，鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事人数现为三名，未达 到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的要求，公司董事会同意拟 增补和?先生（简历请见附件）为公司第二届董事会的独立董事候选人。 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增补独立董事的议 案》。 和?先生作为公司独立董事候选人经公司董事会通过后尚需报上 海证券交易所审核,并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满日止。 公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为： 一、作为候选人，和?先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担 任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合 公司独立董事的任职条件。 二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。 据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提 交公司股东大会审议。 1 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2016 年 9 月 1 日 附件：独立董事候选人简历 和?，男，1950 年 11 月出生，回族，中共党员，研究生学历，法 学硕士学位，编???职称。中央编译出版社原社长兼总编辑，现任中联口 述历史整理研究中心理事长、中国出版协会副秘书长、中国编辑学会跨 文化传播编辑专业委员会主任、中国书刊业发行协会社科学术专业委员 会主任等。近年先后被聘为国家出版基金评审专家（组长）、国家社会科 学出版基金评审专家（组长）、中华学术外译项目评审专家（组长）、中 国文化对外翻译出版工程评审专家（组长）、中共中央外宣办学术评审专 家、中国图书对外推广计划评审专家、中共中央编译局学术专家委员会 专家、中共中央编译局社会科学基金评审委员会委员、高级职称评审委 员会委员。先后任北京市政协第十届委员会委员、第十一届政协常委， 主席团成员、政治决议起草委员、北京市政协文史学习委员会副主任、 北京文史资料编辑委员会副主任、北京市新闻出版局特邀监督员、北京 市人民检察院特邀监督员。2009 年获新闻出版总署颁发的“建国 60 周 年 100 位有突出贡献的出版专业人才”称号，2011 年获“第二届中国出 版政府奖·个人奖”。 2