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内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 600159 2004 年年度报告 二ＯＯ五年四月八日 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 16 九、监事会报告 22 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 62 1 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 2004 年年度报告 一、 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人赵川，主管会计工作负责人屈凤荣，会计机构负责人（会计主管人 员）张洪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 公司英文名称：NEIMENGGU NINGCHENGLAOJIAO BIOLOGY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 2、公司法定代表人：尹殿增 3、公司董事会秘书：马志方 联系地址：内蒙古宁城县八里罕镇 电话：0476-4800167 传真：0476-4800807 4800131 E-mail：mazhifang2004@ 4、公司注册地址：内蒙古宁城县八里罕镇 公司办公地址：内蒙古宁城县八里罕镇 邮政编码：024231 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：ST 宁窖 公司A 股代码：600159 1 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 2004 年年度报告 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年5 月8 日 公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年7 月16 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1500001001950 公司税务登记号码：150429115131895 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2 号万通新世界广场 706 室 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -93,126,606.32 净利润 -89,875,749.26 扣除非经常性损益后的净利润 -54,206,478.20 主营业务利润 -3,776,211.29 其他业务利