广东韶能集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-038 广东韶能集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司于 2014 年 6 月 17 日以书面方式 发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知，第八届董事会 第一次会议于 2014 年 6 月 28 日在公司 18 楼第 I 会议室如期召 开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙 庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议， 会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案： 一、选举陈来泉为公司董事长、肖南贵为公司副董事长。（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 二、经董事长提名，聘任肖南贵为公司总经理。（9 票