骆驼集团2015年年报(word版)选编.docx

骆驼集团股份有限公司 2015 年年度报告  PAGE 9 / 172 公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利 润为609,489,700.17 元，加上年初未分配利润1,992,671,526.07元，扣除本年度支付的2014年度 现金股利84,839,575.00元及计提的法定盈余公积6,983,136.38 元，2015年度归属于母公司可供 分配利润为2,510,338,514.86 元。 因公司拟办理部分股权激励限制性股票回购注销，公司总股本可能发生变化，公司决定以2015 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.15 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 公司2015年利润分配预案已经2016年4月20日召开的公司第六届第三十一次会议审议通过，该 预案尚需经公司股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否  八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。  目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第八节 公司治理55 第九节 公司债券相关情况58 第十节 财务报告63 第十一节 备查文件目录172  第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、集团公司指骆驼集团股份有限公司骆驼襄阳指骆驼集团襄阳蓄电池有限公司骆驼华中指骆驼集团华中蓄电池有限公司骆驼销售指骆驼集团蓄电池销售有限公司研究院指骆驼集团蓄电池研究院有限公司骆驼新能源指骆驼集团新能源电池有限公司骆驼华南指骆驼集团华南蓄电池有限公司骆驼东北指骆驼集团东北蓄电池有限公司骆驼海峡指湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司骆驼塑胶指骆驼集团塑胶制品有限公司骆驼物流指湖北骆驼物流有限公司阿波罗公司指扬州阿波罗蓄电池有限公司骆驼香港指骆驼集团香港投资贸易有限公司骆驼租赁指湖北骆驼融资租赁有限公司楚凯冶金指湖北楚凯冶金有限公司戴瑞米克公司指戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司华南再生资源指骆驼集团华南再生资源有限公司骆驼电子商务指骆驼汽车配件电子商务有限公司汉江投资指湖北汉江投资管理有限公司楚德公司指襄阳楚德再生资源科技有限公司襄阳驼龙指襄阳驼龙新能源有限公司骆驼电气指湖北骆驼电气技术有限公司金骆驼公司指湖北金骆驼特种电源装备科技有限公司驼峰投资指湖北驼峰投资有限公司驼铃投资指湖北驼铃投资有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称骆驼集团股份有限公司公司的中文简称骆驼股份公司的外文名称Camel Group Co.,Ltd公司的外文名称缩写Camel Group公司的法定代表人刘国本 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名王从强张彦联系地址湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号电话0710-33401270710-3340127传真0710-33459510710-3345951电子信箱 HYPERLINK mailto:ir@ ir@ HYPERLINK ma