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河南汉威电子股份有限公司 Henan Hanwei Electronics Co., Ltd. （住所：河南省郑州市高新技术开发区雪松路 169 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街95号） 河南汉威电子股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会“证监许可[2009]957 号”文核准，河南汉威电子股份有限公 司（以下简称“发行人”、“汉威电子”）首次公开发行人民币普通股（A 股）不 超过 1,500 万股。发行人本次共发行 1,500 万股，并已于 2009 年 9 月 21 日刊登 招股意向书。本次发行采用网下向参与配售的询价对象配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 300 万股已于 2009 年 9 月 25 日发 行完毕，网上发行 1,200 万股已于 2009 年 9 月 25 日完成，发行价格为 27 元/股。 发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）认为汉威 电子申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵 所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人的概况 公司名称：河南汉威电子股份有限公司 英文名称：Henan Hanwei Electronics Co., Ltd. 注册资本：5,900（本次公开发行后） 法定代表人：任红军 成立日期：2008 年 1 月 28 日 住 所：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号 发行人的前身是河南汉威电子有限公司，设立于 1998 年 9 月 11 日，设立时 的注册资本为人民币 100 万元。河南汉威电子有限公司以 2007 年 12 月 31 日为 基准日经审计的净资产 41,418,723.70 元作为出资，其中 41,000,000.00 元按 1： 1 比例折为股本，剩余 418,723.70 元作为资本公积，整体变更设立股份有限公 司。2008年1月28日，发行人依法在河南省工商行政管理局办理变更登记并取 得注册号为 410000100020749 的《企业法人营业执照》，注册资本 4,100 万元。 发行人目前主要业务是气体传感器、气体检测仪器仪表、气体检测控制系统 的研发、生产、销售及自营产品出口。在气体传感器的生产过程中，发行人掌握 了大量的关于气体传感器选型、气敏材料配方、生产工艺、型式设计等方面的专 利或非专利技术，具备生产半导体类、催化燃烧类、电化学类及红外光学类四大 主要类别传感器的能力；在气体检测仪器仪表的生产方面，发行人充分利用在气 体传感器方面的研发优势，不断强化检测仪器仪表产品研发，现已具备较为完善 的气体探测产品生产工艺技术，目前所开发的气体检测仪器仪表产品已经形成工 业