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浙江广厦股份有限公司 2009 年第六次临时股东会资料 二○○九年九月十五日 浙江广厦股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会资料 2 浙江广厦股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会议程 时 间：2009 年 9 月 15 日上午 10 时 地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室 主持人：董事长楼江跃先生 议 程： 一、 主持人宣布本次股东大会开幕 二、 宣布代表资格审查结果 三、 宣布监票人和计票人 四、 股东逐项审议以下提案 1、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案》； 2、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》； 3、审议《关于广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公司互保的提 案》； 4、审议《关于修订关联交易决策制度的提案》； 5、审议《关于制订对外担保管理制度的提案》； 6、审议《关于修订公司章程部分条款的提案》； 7、审议《关于修订股东大会议事规则部分条款的提案》； 8、审议《关于修订董事会议事规则部分条款的提案》。 五、 股东发言和股东提问 六、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决 七、 大会休会（统计投票表决结果） 八、 宣布表决结果 九、 宣读股东大会决议 十、 律师宣读法律意见书 十一、 与会董、监事签字 十二、 宣布会议结束 浙江广厦股份有限公司 二○○九年九月十五日 浙江广厦股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会资料 3 浙江广厦股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2009 年第六次临时股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定： 一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席 团同意并向大会秘书处申报。 四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告， 由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发 言机会。 六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大 会工作人员统一收票。 七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表， 均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有 一票表决权。 八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结 果由监事会主席宣布。 九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证 会议正常进行，保障股东合法权益。 浙江广厦股份有限公司 二○○九年九月十五日 浙江广厦股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会资料 4 提案一 浙江广厦股份有限公司 关于通和置业投资有限公司与 浙江华锐科技有限公司互保的提案 各位股东： 2008 年 3 月 27 日，公司召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子 公司通和置业投资有限公司(以下简称“通和置业”)与浙江华锐科技有限公司(以下简称 “浙江华锐”)互保的提案，担保余额不超过 1,500 万元，互保期限为一年。在担保期 限