湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告及召开2008年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码 600275 证券简称：ST昌鱼 编号：临 2008- 022 号 湖北武昌鱼股份有限公司 第三届第十四次董事会决议公告 及召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十四次董事会于 2008 年 7 月 22 日上午 在北京召开。应出席本次会议董事 9名，实到董事 8名，董事翦英海委托董事刘 鸿岳代为出席会议。会议由副董事长刘鸿岳先生主持，出席会议人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事举手表决，形成如 下决议： 一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。 同意公司董事会由九人组成，其中独立董事三人。 董事候选人：翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运 杰、崔生祥。 独立董事候选人：邵运杰、崔生祥。尚缺一名会计专业的独立董事候选人。 独立董事邵运杰、崔生祥、郭爱莲认为本次换届的董事候选人：翦英海、 刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴迪真、邵运杰、崔生祥等八人，符合《公 司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，能够 担任公司董事。独立董事候选人邵运杰、崔生祥具备担任独立董事的资格和条件。 提名委员会全体成员认为翦英海、刘鸿岳、王晓东、贾艺坛、熊国胜、吴 迪真、邵运杰、崔生祥等八人，符合《公司法》、《公司章程》及《上市交易规 则》中要求的条件，能够担任公司董事，同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司 第四届董事会的董事候选人。邵运杰、崔生祥具备担任独立董事的资格和条件， 同意将其作为湖北武昌鱼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 — —1 并同意将此议案提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。 同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。 二、审议通过了关于公司控股子公司变更名称、法人及经营范围的议案 同意将控股子公司湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司、湖北武华电子科技有 限公司名称、法人及经营范围作如下变更： 湖北鄂州武昌鱼生物药业有限公司 变更项目 变更前 变更后 名称 湖北鄂州武昌鱼生物药业有限 公司 湖北鄂州武昌鱼实业有限公司 法人 乔春光 田泽黎 经营范围 制造销售片剂、颗粒剂、糖浆 剂、硬胶囊剂、胃蛋白酶。 房屋租赁、物业管理、实业投 资及其他相关投资。 湖北武华电子科技有限公司 变更项目 变更前 变更后 名称 湖北武华电子科技有限公司 湖北武华投资有限公司 经营范围 智能卡终端机的研发、生产、 销售；网络设计；集成运营服 务等 房屋租赁、物业管理、实业投 资及其他相关投资。 以上两公司的实际变更，以工商部门最后的核准为准。 三、审议通过了公司治理专项活动整改情况的报告。 同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。 四、审议通过了关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案。 同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。 （一）会议时间：2008 年 8 月 27 日上午 9:30 时。 （二）会议地点：北京华普国际大厦十七层 （三）会议议题为： 1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》 （四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、 截止2008年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东。 （五）登记办法 出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权 — —2 委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2008 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-5:30 到北京华普国际大厦十七层办理登记手续，异地股东可来信或传真方 式登记。 （六）其他事项： A、会期半天，交通、食宿费用自理； B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020， 联系电话 010传真 010 C、联系人：汪小林 许轼 附 1：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌 鱼股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托 人有表决权，则按下列指示代为行使表决权： 1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票； 2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票； 本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。 若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作 具体指示，受托