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潍坊亚星化学股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议材料 提案一 潍坊亚星化学股份有限公司 关于增加经营范围并修改《《《公司章程《公司章程》》》的提》的提案案案 为了充分发挥公司高氯化研发中心的优势，促进研发体制向技术 开发、服务及转让方向发展，实现科研成果向社会的转移以及企业效 益的多元化发展，公司拟在原经营范围的基础上增加“技术开发、服 务及转让”的经营项目。为此对《公司章程》作如下修改： 公司章程第十三条原为： “经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯 化聚乙烯、液氯、ADC 发泡剂、漂液、非药品品类易制毒化学品品盐酸 等化工产品品及其延伸加工产品品；生产经营热力、灰渣制品品等产品品。” 修改为： “经依法登记，公司的经营范围：生产经营烧碱、聚氯乙烯、氯 化聚乙烯、液氯、ADC 发泡剂、漂液、非药品品类易制毒化学品品盐酸 等化工产品品及其延伸加工产品品；技术开发、服务及转让；生产经营热 力、灰渣制品品等产品品。” 提案二 潍坊亚星化学股份有限公司关于 为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和和平路 支行的 4000 万人民币借款提供担保的提 案案案 一、 担保情况概述 本公司拟为潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）向 潍坊银行股份有限公司和和平路支行 4000 万元人民币（以下简称“万 元”）的借款提供担保，该项借款主要用补充亚星集团流动资金，借 款期限为一年。 由于潍坊亚星集团有限公司为公司的第一大股东，本项交易构成 关联交易，关联股东应回避表决。 二 、被担保人（关联方）基本情况 潍坊亚星集团有限公司，公司第一大股东、相对控股股东。 公司注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 公司法定代表人：曹希波 经营范围：制造、销售氯化聚乙烯、聚氯乙烯、烧碱、盐酸、液 氯、漂液及其它化工产品品（不含危险化学品品）；高分子氯化聚合物的 科研开发；从事建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶（许可证管理商 品品凭许可证生产经营，国家有特殊规定的商品品除外）。 三、担保协议 被担保人将在上述担保额度内，向银行申请借款。借款额度为 4000 万元，借款期限为一年。本担保事项将在股东大会和和银行批准 后，签署担保协议。 四、累计对外担保的数量 截止目前为止，本公司及控股子公司对外担保额累计达 40570.58 万元，占公司 2010 年 9 月底净资产的 42.12%，其中，为控股子公司 亚星湖石提供担保 18430 万元，无逾期担保情况。 五、独立董事意见 此次交易，已获得独立董事事前认可，并经四届十五次董事会审 议通过，独立董事出具了独立董事意见 此事项属于关联交易，关联股东应回避表决。 提案三 潍坊亚星化学股份有限公司关于 确认相关关联交易事项的提案案案 本公司有以下两项关联交易需提交股东大会审议，具体如下： 一、本公司经四届九次董事会和和 2009 年度股东大会审议通过， 将年产 12 万吨的离子膜烧碱成套生产装置，以及相关的辅助资产