中成进出口股份有限公司2008年年度报告.PDFVIP

中成进出口股份有限公司 2008年年度报告 中成进出口股份有限公司 二○○八年年度报告 二○○九年三月二十三日 1 中成进出口股份有限公司 2008年年度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席会议。 公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所有限公司审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 中成进出口股份有限公司 2008年年度报告 目 录 第一节 重要提示 ........................................................................... .......2 . 第二节 公司基本情况简介..........................................................................4 第三节 会计数据和业务数据摘要..............................................................5 第四节 股本变动及股东情况......................................................................7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................10 第六节 公司治理结构................................................................................16 第七节 股东大会情况简介........................................................................20 第八节 董事会报告....................................................................................20 第九节 监事会报告....................................................................................32 第十节 重要事项.......................