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西南公司法务系统《制度》题库 一、填空题（1空/分） 在特殊紧急情况下，合同经有权审批人签字特批，可采取“绿色通道”做法，不经合同评审、审批先行签订合同。 合同用印原则上应使用合同专用章，特殊情况下必须加盖 行政公章 的，由业务主管部门向合同专用章管理部门做出说明，经合同专用章管理部门同意，可以加盖行政公章。 按照《西南公司诉讼管理办法》，特大案件指标的额在500万元以上的案件。 按照《西南公司清欠管理办法》经营人员对于应划转清欠项目，确信在短期内能回收全款的，可以填写《转清欠项目申诉表》，申请暂缓划转清欠，项目申诉期不得超过 六 个月。 公司法务分管领导 负责法律联络员任命、解聘、变更的审批。 公司合约法务部是法律法规收集的归口部门。 公司总法律顾问是合规性评价工作的审核人，对合规性评价工作的整体开展情况以及整改效果进行审核。 公司各部门应在合规性自查活动开展后15日内形成自查报告，报法务部备案。 合同评审实施意见反馈确认制度。 业务主管部门在应采取“绿色通道”做法签订合同后 5 个工作日内，补办合同评审、审批手续，对评审部门提出的风险和问题，及时采取补救和防范措施。 销售合同签订后 3 个工作日内，业务主管部门应组织业务相关部门就 合同关键条款 对生产厂站进行交底，生产厂站应在最近一期站例会上开展合同交底工作。 合同变更 实质性 条款的，应在合同变更文件中明确注明“合同内容以变更后内容为准，变更后内容效力优先”。 业务主管部门制定并按月维护《合同管理登记台账》，每月5号前将上月台账报送至合同归口管理部门。 合同归口管理部门有权根据工作需要对各业务主管部门合同档案管理情况开展 定期、不定期 检查。 资信调查后进行 资信等级评估 ，结果可分为“良好”“一般”“差”。 所属各单位财务资金部门应当在 每季度第一个月10日 前，清理一次 符合划转清欠条件的项目，拟定 《转清欠项目审批表（常规）》 ，由市场商务、合约法务部门复核，由营销及清欠分管领导审核，总经理审批。 公司将不定期对所属各单位清欠项目划转情况进行检查，对于未能及时、全面清理符合划转清欠项目的，除经申请暂缓划转清欠项目外，每遗漏划转一个项目，经办理书面审批手续，对财务资金部门负责人罚款 500 元。 经营人员对于应划转清欠项目，确信在短期内能回收全款的，可以填写 《转清欠项目申诉表》 。 申请暂缓划转清欠，项目申诉期不得超过 六个月 。 通过申诉暂缓划转清欠的项目，经营人员必须在其承诺期限内回收全部款项，经营人员未及时收回全款的，应承担 项目余额1% 的经济损失，直接在绩效奖金中予以扣除，且该项目强制办理 清欠项目划转手续 。 经营人员 应当整理完善拟转清欠项目资料，收集并整理销售 合同、结算资料、往来函件等各种单据凭证，说明每一笔债权形成的原因和现状，进一步确认债权债务关系和拖欠的金额，按项目建立清欠项目档案。 缺乏合同及结算单等基本证据资料以及严重影响清欠收款的瑕疵项目，经合约法务部门与财务资金部门沟通确认后，由各单位财务资金部门填写 《转清欠项目审批表（专项）》 申请划转清欠，合约法务部门应予接收。 所属各单位合约法务部门应当根据公司下达的年度考核目标，填写《季度清欠回款计划表》，按季度拟定清欠项目回款计划，由财务资金部门复核，清欠分管领导审核，总经理审批。 对按规定审批程序进行坏账核销处理的清欠项目，所属各单位清欠管理专职（或兼职）人员或清欠相关部门负责人应建立 坏账核销清欠项目台账 ，逐项登记备查，属于本单位权限范围内核销的清欠项目，应报公司财务资金部备案。 清欠项目回款实行 终身责任制 ，经营人员不得因项目划转清欠而终止配合责任和义务。 法定代表人的授权原则上采用 书面授权 委托形式。对于临时性、非重大事项，可以 口头形式 进行授权。 司属各单位 总经理 按照公司相关规定，可在综合授权书范围内进行转委托授权，同时将转委托授权书报公司业务主办部门、公司法务部备案。 综合授权书出具、变更或终止的，公司企划部 为业务主办部门。 在审计过程中，若发现被授权人有一般越权行为，应督促其限期改正；有重大越权行为的，应提交公司 法定代表人 决定或对其作出惩罚决定。 总法律顾问 负责诉讼事务和诉讼奖惩的审批。 划转诉讼前该业务的主管部门是诉讼事务的 发案部门 ，负责配合主办部门开展诉讼工作。 在接到法院、仲裁委的应诉通知书后，发案部门应填写 《诉讼事务审批表（应诉）》 ，经主协部门核实后，由主办部门审核，报本单位法务分管领导审批并报法务部备案。 非法人性质的司属单位的起诉类诉讼事务原则上由法务部办理。对于 案件事实清楚，标的额较小，争议不大 的起诉类案件，也可以授权司属单位法务部门办理。 起诉类诉讼事务原则上应在案件策划书审批完成后 七个工作日 内申请立案