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四平神农大药房连锁股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 中原证券股份有限公司 二 O 一六年九月 四平神农大药房连锁股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 - 1 - 四平神农大药房连锁股份有限公司 公开转让说明书 风险及重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、经营场所租赁的风险 公司各零售门店的经营场地主要为租赁而来，均签订了房屋租赁协议。尽管 公司成立至今尚未因房屋租赁而发生纠纷并对公司经营造成影响，但不排除日后 因租赁房屋拆迁、租赁协议到期房主不再续租等原因，将对部分门店的经营造成 一定的影响，可能会造成门店装修的损失、增加寻找新址的成本等风险。 二、控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人为耿云瑶，持有公司股份 2,072.00 万股，持股 占比为99.62%，同时耿云瑶还是公司的董事长、总经理，对公司的经营管理拥有 较大的影响力。因此，若耿云瑶利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务 等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。 三、未取得商标权的风险 公司目前正在使用的名称为“神农” 的商标，用于商标分类第 3509 类药品、医 疗用品零售或批发服务，公司目前尚未取得该商标在此分类上的商标权注册。若 被他方取得注册，则公司存在被起诉的风险。然而，公司使用该商标较早，且该 商标在四平当地具有一定的影响，根据《商标法》第五十九条第三款的规定：“商 标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册 人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权 禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。” 公司可以此在先使用权作为抗辩的依据，在原有使用范围内继续使用该商标，或 附加适当区别标识。 四、区域集中的风险 公司零售业务的销售网络主要集中在吉林省四平市铁东区、铁西区、梨树县、 双辽市、辽河农垦管理区，对四平市其他地区的销售网络还有待进一步开发、建 设。此外，由于我国医药零售行业市场竞争日益激烈，公司跨地区开展业务在品 牌推广、营销、门店选址等方面将会面临较大的挑战，尤其是各地医保政策的不 - 2 - 四平神农大药房连锁股份有限公司 公开转让说明书 同，会直接影响公司跨地区拓展业务的效果。虽然，公司 2015 年度营业收入比 2014 年度营业收入增长了 17.61%，但较强的区域集中性可能会制约公司未来进 一步的发展。 五、零售连锁门店管理风险 公司自成立以来已有十多年的发展历史，积累了比较丰富的运营管理经验， 建立了切实可行的公司治理机制和内部控制制度。但随着公司业务规模的不断扩 大以及经营网点的增多，公司经营管理的复杂程度和管理难度也将逐步提高，资 产、人员、业务等方面专业化趋势也日益明显，这将对公司采购供应、销售服务、 物流配送、质量管理、人员管理和资金管理等方面的能力提出更高的要求