北京市天元律师事务所关于上海申华控股股份有限公司.PDFVIP

申华控股2003 年度股东大会法律意见书 北京市天元律师事务所 关于上海申华控股股份有限公司 二零零三年度股东大会法律意见书 京天股字（2004 ）第010 号 致：上海申华控股股份有限公司 上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度股东大会于2004 年5 月12 日上午九时在上海市新华路160 号上海影城一楼第2 放映厅召开，北 京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师 事务所，接受贵公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”） 以及《上海申华控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2003 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审查了《上海申华控股股份有限公司召开2003 年度股东大会的公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为 必要的其他文件和资料。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《规范意见》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和 有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定 公司董事会于2004 年4 月1 日做出决议召集本次股东大会，并于2004 年4 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发出《召开股东大会通 知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开股东大会的时间和审议事项。 公司董事会于2004 年4 月20 日做出决议追加本次股东大会审议事项，并于 2004 年4 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发出《董事 会决议公告》，该公告中载明了本次股东大会追加的审议事项。 本次股东大会的召开具体时间和地点已经由公司于2004 年4 月29 日、4 月 30 日和5 月10 日在上述三份报纸上公告。本次股东大会由公司董事长主持。据 此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》以及《公司章 程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格合法有效 出席本次股东大会的人员包括公司股东（或股东代理人）、公司董事、监事 - 1 - 申华控股2003 年度股东大会法律意见书 和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。 三、本次股东大会的表决程序合法有效 经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会的通知中列明。 本次股东大会采用记名投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投 票表决。 本次股东大会当场公布了表决结果，审议通过了下列议案： 1． 关于上海申华控股股份有限公司《2003年年度报告》和《2003年年度 报告摘要》的议案； 2 ． 关于上海申华控股股份有限公司《2003年度董事会报告》的议案； 3 ． 关于上海申华控股股份有限公司《2003年度监事会报告》的议案； 4 ． 关于上海申华控股股份有限公司《2003年度利润分配方案》的议案； 5 ． 关于上海申华控股股份有限公司《2003年度财务决算报告》和《2004 年度财务预算报告》的议案； 6 ． 关于 2003年度对与上海中西药业股份有限公司有关的股权转让款及 债权大额计提坏帐准备的议案； 7 ． 关于对与上海中西药业股份有限公司有关的已计提大额坏帐准备的股 权转让款及债权予以核销的议案； 8． 关于上海申华控股股份有限公司 2004 年度向沈阳华晨金杯汽车有限 公司采购不超过40亿元金杯客车等车辆的关联交易议案； 9 ． 关于公司子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司 2004年度向沈阳 华晨金杯汽车有限公司销售1亿元左右汽车发动机零部件的关联交易 议案；