安徽九华山酒业股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016- 【009 】 证券简称：九华山酒 证券代码：831799 主办券商：安信证券 安徽九华山酒业股份有限公司 关于确认2015 年度日常性关联交易并预计2016 年度日常性 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 2016 年 4 月24 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次 会议审议通过了 《关于确认2015 年度日常性关联交易并预计2016 年度日常性 关联交易的议案》、，鉴于出席董事会会议董事和监事会会议的监事全为关联方， 根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，不得对有关提案进行表 决，因此将该事项提交股东大会审议表决，经股东大会通过后生效。 （二）确认2015 年日常性关联交易日常性关联交易