鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-001 证券代码：122132 证券简称：12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十 届董事会第十八次会议通知于2017年1月6日以电话和电子邮件相结合的方式发 出，会议于2017年1月10日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事 9人，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）《关于制定公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 的议案》 为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资 者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的具体内容详见上 1 海证券交易所网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）《关于申请增加与中国联合网络通信有限公司合作开展移动通信转售 业务的议案》 根据公司业务发展需要，同意公司向工业和信息化部申请增加与中国联合网 络通信有限公司合作开展移动通信转售业务，业务合作覆盖区域共计51 个城市， 分别为：合肥、北京、福州、泉州、莆田、厦门、南平、广州、深圳、佛山、东 莞、珠海、惠州、肇庆、潮州、南宁、贵阳、海南、唐山、保定、石家庄、哈尔 滨、武汉、黄石、长沙、衡阳、南京、苏州、无锡、徐州、盐城、南通、南昌、 赣州、上饶、沈阳、大连、呼和浩特、包头、银川、太原、西安、咸阳、上海、 成都、天津、昆明、杭州、宁波、温州、重庆。 授权公司经营层办理本次申请的具体事宜。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017 年1 月10 日 2